證券代碼：603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2017-042
湖南艾華集團股份有限公司
第三屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議
（以下簡稱“會議”）於2017年8月19日上午在公司辦公樓2樓第5會議室召開。
應到監事3人， 實到監事3人。 會議由監事會主席黃遠彬主持， 參會監事認真審議
並以舉手投票方式表決，
一、審議通過《2017年半年度報告全文及摘要》
經審議， 監事會同意湖南艾華集團股份有限公司2017年半年度報告全文及摘
要， 並對公司編制的2017年半年度報告全文及摘要發表如下書面審核意見：
1、2017年半年度報告全文及摘要的編制和審議程式均符合法律、法規、公
司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、2017年半年度報告全文及摘要的內容和格式均符合中國證監會和上海證
券交易所的各項規定， 所包含的資訊能從各個方面真實反映出公司的經營管理和
財務狀況等事項。
3、未發現參與2017年半年度報告全文及摘要編制和審議的人員有違反保密
規定的行為。
4、2017年半年度報告全文及摘要真實反映了本報告期公司的實際情況，
記載事項不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 所披露的資訊真實、准
確、完整。
表決結果：贊成票3票， 反對票0票， 棄權票0票。
二、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
表決結果：贊成票 3 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票。
三、審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次公司會計政策變更系依據財政部新頒佈或修訂的企業會計準則要求實
施， 符合相關法律法規的要求及公司的實際情況， 變更後的會計政策有利於更加
客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果， 未損害公司和股東， 特別是中小
股東的利益。 本次會計政策變更的決策程式符合相關法律、法規、規章和《公司
章程》的規定。
表決結果：贊成票 3 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司
監事會
二○一七年八月十九日