證券代碼：600426 證券簡稱：華魯恒升 編號：臨2017-020
山東華魯恒升化工股份有限公司
關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年9月20日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：公司會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年9月20日
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票， 應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2017年8月16日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過。 會議決議公告已刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的， 既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權， 如果其擁有多個股東帳戶， 可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。 投票後， 視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的， 以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表）， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。 該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
出席會議的股東憑身份證（法人股東還應出示企業法人授權委託書、企業法人營業執照）、上海股票帳戶卡；接受委託代理他人出席會議的， 應出示本人身份證， 同時出示委託人身份證、授權委託書（授權委託書詳見附件1）和上海股票帳戶卡， 於2017年9月19日（上午9:00—下午17:00）至本公司證券部處登記。 異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、其他事項
1、會議費用：出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。
2、聯繫方式：
聯繫電話：0534-2465426
聯繫傳真：0534-2465017
聯 系 人：高文軍 李廣元
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司
董事會
2017年8月18日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
山東華魯恒升化工股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月20日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會， 並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。