本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊特”）第五屆董事會第七次會議於2017年8月16日以現場結合通訊表決的方式在公司會議室召開。 本次會議的通知已於2017年8月11日以郵件和電話形式發出。 本次會議由董事長柴國生先生主持， 會議應到表決董事7人， 實際參與表決董事7人。 本次會議的召集、召開和表決程式及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議， 通過如下議案：
1、以7票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《關於公司開展融資租賃業務的議案》。
為滿足公司經營和發展的資金需求， 拓寬融資管道， 董事會同意公司與遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）合作開展售後回租賃融資業務， 融資金額合計不超過7,000萬元， 融資期限三年。 實施以上融資租賃業務以最終簽署的合同約定為准。
董事會同意公司與遠東租賃簽訂《售後回租賃合同》及其他書面文件， 公司按前述合同及其他書面檔約定履行義務和責任， 並授權董事長代表公司簽署前述合同及其他書面檔。
公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於開展融資租賃業務的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。
為保障本次重大資產重組事項的順利進行， 公司擬向深圳斯諾支付5,000萬元作為實施本次重組的定金。 公司將按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定， 加快推進本次重組事項各項工作， 爭取在2017年9月19日前按照《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組申請檔》要求披露重大資產重組預案或報告書。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第七次會議決議》
2、《獨立董事關於第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
董事會
2017年8月17日