本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、上海普利特複合材料股份有限公司（下文簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議的會議通知於2017年8月25日以電子郵件方式發出。
2、本次董事會於2017年8月29日在上海市青浦工業園區新業路558號本公司一樓會議室， 以通訊表決方式召開。
3、本次董事會應到董事7名， 實到董事7名。
4、董事長周文先生主持本次董事會。
5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會各位董事對本次董事會會議議案逐項進行了認真審議， 以通訊表決方式進行了表決， 通過了以下決議：
1、會議以7票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過了《2017年半年度報告》及摘要；
公司獨立董事對半年度報告中相關事項發表了獨立意見， 詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度報告》及摘要詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn）,《2017年半年度報告摘要》刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》。
2、會議以7票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會議以7票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過了《關於制訂的議案》。
《商品期貨套期保值業務管理制度》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、會議以7票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過了《關於開展商品期貨套期保值業務的議案》。
同意公司在本議案通過之日起一年內， 使用自有資金開展商品期貨套期保值業務。 根據業務實際需要， 公司在套期保值業務中投入的資金（保證金）總額不超過10,000萬元。
《關於開展商品期貨套期保值業務的公告》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特複合材料股份有限公司董事會
2017年8月29日