本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年8月28日， 中富通股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式向各位董事發出召開公司第二屆董事會第二十二次會議的通知， 並於2017年9月4日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開了此次會議。 會議應到董事9人(其中獨立董事3名)， 實到9人， 會議由董事長陳融潔先生主持。 公司監事及高級管理人員列席了此次會議。 會議的召集和召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過認真審議並通過如下決議：
1、審議通過《關於公司變更註冊資本的議案》， 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司於2017年7月5日完成2016年度權益分派實施工作， 以總股本70,120,000股為基數， 以資本公積向全體股東每10股轉增5股， 合計轉增股本35,060,000股， 轉增後公司總股本變更為105,180,000股。 公司擬將註冊資本變更為105,180,000元。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於公司增加經營範圍的議案》， 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
根據業務發展及經營需要， 公司擬增加經營範圍。 原經營範圍中的“通訊設備、電子產品的研發、銷售”增加為“通信設備、電子產品的研發、生產、銷售”；增加“電腦及通信設備租賃”。 具體內容詳見同日披露的《公司章程修訂案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《公司章程修訂案》， 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司根據業務發展及經營需要， 並結合現行法律、法規、規範性檔的要求， 對《公司章程》進行了修訂， 與會董事認真審閱了公司章程修訂情況， 認為本次對公司章程的修訂符合公司的實際情況， 並符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和規範性檔。 具體內容詳見同日披露的《公司章程修訂案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》， 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會同意於2017年9月22日下午14:30以現場投票和網路投票相結合的方式召開公司2017年第一次臨時股東大會。 具體內容詳見同日披露的《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事會
2017年9月6日