證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公告編號：2017-054
拉芳家化股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
拉芳家化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議於2017年9月4日以現場方式在汕頭市龍湖區萬吉工業區龍江路13號公司會議室召開。 會議通知於2017年9月1日以電子郵件方式送達。 本次會議應到監事3人， 實到監事3人，
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於及其摘要的議案》。
表決結果：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
經審核， 監事會認為：董事會審議股票期權激勵計畫相關議案的程式和決策合法、有效， 《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司章程》等有關法律、法規及規範性檔的規定；公司實施《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫（草案）》合法、合規， 且有利於建立健全公司經營管理機制、建立和完善公司核心人才激勵約束機制、有效調動員工的積極性，
本議案尚需股東大會審議通過。
《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫（草案）》及摘要詳見指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、審議通過《關於制定的議案》。
表決結果：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
經審核， 監事會認為：《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
本議案尚需股東大會審議通過。
《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》詳見指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
3、審議通過《關於核實〈拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫（草案）〉中的激勵物件名單的議案》。
表決結果：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
監事會對《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫（草案）》確定的激勵物件名單進行了認真核實， 認為：公司本次股權激勵計畫授予權益的激勵對象主要是公司核心管理級員工和核心業務（技術）骨幹員工，
公司將在召開股東大會前， 通過公司網站或者其他途徑， 在公司內部公示激勵物件的姓名和職務， 公示期不少於10天。 監事會將于股東大會審議股權激勵計畫前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
《拉芳家化股份有限公司第一期股票期權激勵計畫人員名單》詳見指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
4、審議通過《關於公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》。
表決結果：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，符合相關法律法規、《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的規定，有利於募投專案的順利實施，同意公司使用募集資金置換募投專案預先投入自籌資金。
《關於公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》詳見指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、備查文件
1、第二屆監事會第九次會議決議
特此公告。
拉芳家化股份有限公司監事會
2017年9月5日
公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，符合相關法律法規、《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的規定，有利於募投專案的順利實施，同意公司使用募集資金置換募投專案預先投入自籌資金。
《關於公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》詳見指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、備查文件
1、第二屆監事會第九次會議決議
特此公告。
拉芳家化股份有限公司監事會
2017年9月5日