本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“雪萊特”）收到廣東雪萊特大宇產業並購基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“雪萊特大宇基金”）通知， 雪萊特大宇基金近日與珠海康晉電氣股份有限公司（以下簡稱“康晉電氣”）簽署了《珠海康晉電氣股份有限公司之股份認購協議》， 以自有資金2,000萬元認購康晉電氣3,000,000股人民幣普通股股票；同時， 雪萊特大宇基金於2017年3月27日完成了雪萊特對其增資的工商備案登記手續。
一、基金設立情況
1、公司於2016年5月24日召開第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於公司與深圳前海大宇資本管理有限公司共同發起設立產業並購基金的議案》， 董事會同意公司與深圳前海大宇資本管理有限公司共同投資設立產業並購基金。 具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於擬發起設立雪萊特大宇產業並購基金的公告》（公告編號：2016-052）。
2、2016年7月14日， 雪萊特大宇產業並購基金成立， 正式名稱為“廣東雪萊特大宇產業並購基金合夥企業（有限合夥）”， 並取得了廣東省佛山市工商行政管理局核發的營業執照。 具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於發起設立雪萊特大宇產業並購基金的進展公告》（公告編號：2016-066)。
3、雪萊特大宇基金已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求在中國證券投資基金業協會完成了備案手續,並取得了私募投資基金備案證明， 基金編碼：SM6269。 具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於雪萊特大宇產業並購基金的進展及對外投資的公告》（公告編號：2017-009）。
4、公司於2017年3月17日召開第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於增資雪萊特大宇產業並購基金的議案》， 董事會同意公司以自有資金6,000萬元增資雪萊特大宇基金。 具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於增資雪萊特大宇產業並購基金的公告》（公告編號：2017-023）。
二、基金本次進展及對外投資概況
1、2017年3月27日， 雪萊特大宇基金完成了雪萊特以自有資金6,000萬元對其增資的工商備案登記手續， 並取得了廣東省佛山市工商行政管理局核發的備案登記通知書。
本次增資完成後， 雪萊特大宇基金各合夥人認繳的基金份額如下：
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2、近日， 雪萊特大宇基金與康晉電氣簽署了《珠海康晉電氣股份有限公司之股份認購協議》。 雪萊特大宇基金以自有資金2,000萬元認購康晉電氣3,000,000股股份。 截至目前， 雪萊特大宇基金已支付了全部認購款。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定， 本次雪萊特大宇基金對外投資無需提交公司董事會、股東大會審議。 本次雪萊特大宇基金對外投資不涉及關聯交易， 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
三、交易標的基本情況
1、公司名稱：珠海康晉電氣股份有限公司
2、統一社會信用代碼：91440400789455917A
3、註冊資本：6,800萬元
4、法定代表人：吳國成
5、住所：珠海市香洲區福田路6號1棟
6、成立日期：2006年6月14日
7、經營範圍：設計、生產、銷售電氣設備、電力設備、儀錶儀器、電子產品、電器及相關軟體， 上述產品同類商品的批發、零售業務（不設店鋪， 不涉及國營貿易管理商品， 涉及配額、授權管理商品的， 按國家有關規定辦理申請）。
8、雪萊特大宇基金認購股份前， 康晉電氣股東結構如下：
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9、康晉電氣是一家專注於研發與生產智慧電網配網設備的國家級高新技術企業。 康晉電氣產品品種齊全， 作為智慧電氣成套開關設備供應商，
四、協定主要內容
1、股份認購方式、認購價格、認購股份數量
康晉電氣以每股6.6666667元人民幣向特定物件發行新股。 經協商， 雪萊特大宇基金以人民幣2,000萬元認購康晉電氣本次發行的3,000,000股股份。 雪萊特大宇基金認購款超出康晉電氣相應新增註冊資本的部分計入康晉電氣的資本公積。
2、價款支付方式
經雙方協商一致， 雪萊特大宇基金以現金認購康晉電氣本次發行的股份， 通過銀行轉帳方式支付認購款。 雪萊特大宇基金應在2017年3月28日前， 將認購款總額一次性支付至康晉電氣指定帳戶。
3、協議的生效條件
雙方同意，協議在經雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章時生效。
五、基金本次對外投資對公司的影響及風險分析
1、雪萊特大宇基金本次對外投資符合基金設立的目的，上述事項屬於其正常投資經營行為。雪萊特大宇基金產生的投資收益可能為公司帶來新的利潤增長點，對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。
2、雪萊特大宇基金本次對外投資可能受標的公司相關產業政策、行業發展、市場環境等多種因素影響，具有投資不及預期及合同履行等風險。
3、雪萊特大宇基金本次對外投資協議雙方已簽署股份認購協議，但由於尚未辦理工商變更登記，仍存在一定的不確定性。
4、雪萊特大宇基金本次對外投資可能存在投資決策、管理運作、風險控制等方面引起的專案投資風險。
針對上述風險，公司將繼續完善投資決策管理制度，持續優化投資決策管理流程，做到有效控制投資風險。公司將嚴格按照有關法律法規的規定，防範利益輸送與利益衝突，健全資訊隔離機制。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
六、其他說明
1、公司將嚴格按照相關規定，對雪萊特大宇基金後續進展情況及時履行資訊披露義務。
2、公司在投資設立雪萊特大宇基金期間及基金本次對外投資的前後十二個月內，均不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金（不含節餘募集資金）、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款的情形。
七、備查檔
1、《備案登記通知書》
2、《珠海康晉電氣股份有限公司之股份認購協議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
董事會
2017年3月28日
雙方同意，協議在經雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章時生效。
五、基金本次對外投資對公司的影響及風險分析
1、雪萊特大宇基金本次對外投資符合基金設立的目的，上述事項屬於其正常投資經營行為。雪萊特大宇基金產生的投資收益可能為公司帶來新的利潤增長點，對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。
2、雪萊特大宇基金本次對外投資可能受標的公司相關產業政策、行業發展、市場環境等多種因素影響，具有投資不及預期及合同履行等風險。
3、雪萊特大宇基金本次對外投資協議雙方已簽署股份認購協議，但由於尚未辦理工商變更登記，仍存在一定的不確定性。
4、雪萊特大宇基金本次對外投資可能存在投資決策、管理運作、風險控制等方面引起的專案投資風險。
針對上述風險，公司將繼續完善投資決策管理制度，持續優化投資決策管理流程，做到有效控制投資風險。公司將嚴格按照有關法律法規的規定，防範利益輸送與利益衝突，健全資訊隔離機制。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
六、其他說明
1、公司將嚴格按照相關規定，對雪萊特大宇基金後續進展情況及時履行資訊披露義務。
2、公司在投資設立雪萊特大宇基金期間及基金本次對外投資的前後十二個月內，均不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金（不含節餘募集資金）、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款的情形。
七、備查檔
1、《備案登記通知書》
2、《珠海康晉電氣股份有限公司之股份認購協議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
董事會
2017年3月28日