本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海澱區西直門北大街42號節能大廈2層會議中心
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由公司第三屆董事會召集， 由董事長李書升主持。 會議召集及召開程式符合公司法和公司章程的有關規定，
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席5人， 董事裴紅衛、祁和生、胡正鳴、王利娟因公務原因， 未能出席現場會議；
2、公司在任監事3人， 出席1人， 監事李素芬、王琰因公務原因， 未能出席現場會議；
3、公司董事會秘書張東輝出席了會議， 總會計師羅錦輝、副總經理郭毅列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於審議公司2016年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於審議公司2016年度監事會工作報告的議案
3、議案名稱：關於審議公司2016年度獨立董事述職報告的議案
4、議案名稱：關於審議公司2016年度財務決算報告的議案
5、議案名稱：關於審議公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案
6、議案名稱：關於審議公司2017年度財務預算報告的議案
7、議案名稱：關於審議公司2017年度投資計畫的議案
8、議案名稱：關於聘任公司2017年度審計機構的議案
9、議案名稱：關於為陝西榆林定邊5萬千瓦風電場專案貸款提供擔保的議案
10、議案名稱：關於為廣西欽州欽南一期50MW風電場項目貸款提供擔保的議案
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：高司雨、王玨
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程式符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；本次股東大會現場參會人員的資格合法有效，
四、備查檔目錄
1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中節能風力發電股份有限公司
2017年3月29日