本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次會議無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次會議不涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開的情況
1. 召開時間：
網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年3月28日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年3月27日15:00至3月28日15:00期間的任意時間。
2. 現場會議召開地點：公司24樓大會議室（西安市高新區科技路50號金橋國際廣場C座）。
3. 召開方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式。
4. 召集人：董事會。
5. 主持人：董事長薛季民。
6. 本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、會議的出席及列席情況
1. 出席會議的股東及股東授權委託代表共8人， 代表股份1,732,199,450股， 占公司有表決權股份總數的56.05%。
2. 通過網路投票出席會議的股東4人， 代表股份61,200股， 占公司有表決權股份總數的0.0020%。
3. 出席現場會議的股東及股東授權委託代表4人， 代表股份1,732,138,250股， 占公司有表決權股份總數的56.05%。
4. 公司董事、監事及律師出席了會議， 部分高級管理人員列席了會議。
三、提案審議和表決情況
經大會以記名方式投票表決， 通過了以下議案：
1. 2016年度財務決算報告；
投票結果：同意1,732,172,350股， 占出席會議有表決權總股份的99.998%；反對27,100股；棄權0股。
其中， 單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東投票結果：同意4,209,100股， 占出席會議中小股東所持有表決權總股份數的99.360％；反對27,100股；棄權0股。
2. 2016年度利潤分配預案；
3. 2016年年度報告正文及摘要；
4. 2016年度董事會工作報告；
5. 2016年度監事會工作報告；
6．關於預計2017年度公司日常關聯交易金額的議案；
股東大會審議該議案時， 關聯股東陝西煤業化工集團有限責任公司、陝西省高速公路建設集團公司回避表決。
投票結果：同意4,193,700股， 占出席會議有表決權總股份的98.997%；反對27,100股；棄權15,400股。
其中， 單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東投票結果：同意4,193,700股， 占出席會議中小股東所持有表決權總股份數的98.997％；反對27,100股；棄權15,400股。
7．關於變更年報審計機構的議案；
投票結果：同意1,732,156,950股， 占出席會議有表決權總股份的99.998％；反對42,500股；棄權0股。
其中， 單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東投票結果：同意4,193,700股， 占出席會議中小股東所持有表決權總股份數的98.997％；反對42,500股；棄權0股。
另外， 會議聽取了獨立董事王曉芳、殷醒民、張俊瑞分別所作的2016年度述職報告；會議對2016年度信託專案受益人利益的實現情況進行了通報；會議對2016年度公司內部董事、職工監事績效考核有關情況進行了通報。
上述決議和通報事項的具體內容， 請查閱2017年3月7日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司"2016年度股東大會議案"。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京觀韜（西安）律師事務所。
2、律師姓名：孫紅、李甜甜。
3、結論性意見：
北京觀韜（西安）律師事務所孫紅律師、李甜甜律師為本次股東大會出具了法律意見書，
特此公告。
陝西省國際信託股份有限公司
董 事 會
2017年3月28日