股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2017-044
佛山市國星光電股份有限公司
關於公司為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整， 並對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保事項概述
佛山市國星光電股份有限公司 (以下簡稱“公司”)於 2017 年 8 月 16 日第四
屆董事會第七次會議審議通過《關於向子公司提供財務支持的議案》， 同意公司向
子公司佛山市國星半導體技術有限公司（以下簡稱“國星半導體”）提供委託貸款
及其他合理支援方式不超過 5 億元，
現公司擬採用招商銀行股份有限公司佛山分行（以下簡稱“招商銀行”）虛擬
現金池的方式， 將公司與國星半導體的帳戶相關聯， 公司作為成員帳戶存款， 國星
半導體通過主帳戶透支用款， 因國星半導體自身信用資質有限， 銀行需要公司為國
星半導體預期透支額提供信用保證。 為保障虛擬現金池業務的順利進行， 公司於
2017 年 9 月 18 日召開了第四屆董事會第九次會議， 以 11 票同意， 0 票反對， 0 票
棄權審議通過了《關於公司為全資子公司提供擔保的議案》， 同意公司為全資子公
司佛山市國星半導體在招商銀行辦理的法人帳戶透支業務提供不超過 3 億元信用
保證。
根據相關法律法規及《公司章程》規定，
會審議。
二、被擔保人基本情況
1、國星半導體的基本情況
國星半導體系公司全資子公司， 公司直接持有其 100%股權。 基本情況如下：
企業名稱 佛山市國星半導體技術有限公司
企業類型 其他有限責任公司
成立日期 2011 年 3 月 10 日
法定代表人 雷自合
註冊資本 60,000 萬元人民幣
佛山市南海區獅山鎮羅村朗沙廣東新光源產業基地內光明大
住所
道 18 號
生產、研發、銷售:LED 外延片和晶片、LED 器件、LED 光
源和燈具產品；半導體光電產品技術研究、諮詢服務、加工服
經營範圍 務；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的專案除
外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。 (依
法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動)
2、國星半導體的財務狀況
單位：元
專案 2016 年 12 月 31 日（經審計） 2017 年 6 月 30 日（未經審計）
資產總額 879,054,617.82 871,285,236.78
負債總額 391,828,317.16 369,725,299.27
淨資產 487,226,300.66 501,559,937.51
項目 2016 年 1-12 月（經審計） 2017 年 1-6 月（未經審計）
營業收入 203,473,420.41 162,533,890.96
利潤總額 -37,307,666.80 15,288,695.69
淨利潤 -35,739,126.36 14,333,636.85
三、擔保協定的主要內容
本擔保事項經公司董事會審議通過後， 公司將與招商銀行股份有限公司佛山
分行簽署《最高額擔保合同》， 擔保的虛擬現金池專項額度最高餘額為不超過 3 億
元人民幣， 保證方式為連帶責任保證， 保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿
之日起三年。
擔保協定具體條款內容將以與銀行簽訂的合同為准。
四、董事會意見
1、本次擔保事項要求國星半導體提供資產反擔保， 這將有效控制和防範擔保
風險。
2、考慮到國星半導體上半年經營向好以及公司的戰略發展規劃， 本次擔保事
項有助於滿足國星半導體業務拓展需要， 以持續提升國星半導體的產能與規模， 匹
配公司中游封裝的戰略發展。 本次對外擔保風險較小且在可控範圍之內， 擔保內容
及審議程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定， 不存在損害中小股東利益
的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、本次擔保前， 公司及控股子公司對外擔保總額為 4,304.81 萬元， 占公司
最近一期經審計淨資產的 1.49 %；本次擔保實際發生後， 公司及控股子公司的對
外擔保額度為 34,300.00 萬元（公司對控股子公司提供擔保的總額亦同）， 占 2016
年年末經審計的淨資產的 11.85%。
2、公司及控股子公司不存在逾期擔保金額或涉及訴訟的擔保金額及因擔保被
判決敗訴而應承擔的損失金額等。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議
2、公司第四屆監事會第八次會議決議
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第九次會議相關事項發表的獨立意見
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 20 日