證券代碼：300264 證券簡稱：佳創視訊 公告編號：2017-047
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
深圳市佳創視訊技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月19日在深圳市福田
區中央西谷大廈16樓公司會議室以現場與通訊的方式召開了公司第四屆董事會第四次會議。 公
司董事陳坤江、張海川、熊科佳、代昆、劉鵬、朱鳴學、李揮出席會議， 監事列席會議。
本次會議已於2017年9月13日以電子郵件方式通知全體董事，
議事項相關的必要資訊。 本次董事會會議召開程式、參加董事人數及表決程式符合有關法律規
定及本公司《章程》規定， 所做決議合法有效。
本次會議由公司董事長陳坤江先生召集和主持。 會議以書面表決的方式， 逐項審議並通過
了如下議案：
1、審議通過了《關於轉讓深圳市指尖城市網路科技有限公司部分股權的議案》。
同意公司全資子公司深圳市佳創視訊文化傳媒有限公司將其持有的深圳市指尖城市網路
科技有限公司註冊資本20%的股權轉讓給共青城潤才投資管理合夥企業， 以北京中企華資產評
估有限責任公司評估值為基礎， 經雙方充分協商， 股權轉讓價格為1.02元/股，
1239.23萬元。
獨立董事發表獨立意見如下：本次公司股權轉讓事項符合《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定的要
求。 本次交易不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組， 不存在損害公
司和全體股東的行為。 綜上， 我們對本次交易發表同意的獨立意見。
詳情請見同日刊登在中國證監會指定的創業板資訊披露網站的《關於轉讓深圳市指尖城市
網路科技有限公司部分股權的公告》。
本議案以7票同意， 0票反對， 0票棄權獲得通過。
特此公告！
深圳市佳創視訊技術股份有限公司
董事會
2017年9月19日
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