證券代碼：002024 證券簡稱：蘇甯雲商 公告編號：2017-031
蘇甯雲商集團股份有限公司
第六屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
蘇甯雲商集團股份有限公司第六屆監事會第二次會議於 2017 年 3 月 20 日
（星期一）以電子郵件的方式發出會議通知， 並於 2017 年 3 月 29 日 11:30 時在
本公司會議室召開， 會議應出席監事 3 名， 實際出席監事 3 名， 會議由監事會主
席汪曉玲女士主持， 本次會議的召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定。
與會監事經審議，
一、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《2016 年度監
事會工作報告》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
二、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《2016 年度財
務決算報告》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《2016 年年度
報告》及《2016 年年度報告摘要》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審
議。
經審核， 監事會認為董事會編制和審核蘇甯雲商集團股份有限公司 2016 年
年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、
完整地反映了上市公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
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四、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《2016 年度利
潤分配預案》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司董事會提出公司 2016 年度利潤分配預案， 公司擬以 2016 年 12 月 31 日
的總股本 9,310,039,655 股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.70 元（含
稅）， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
監事會成員一致認為董事會擬定的 2016 年度利潤分配預案， 符合《公司章
程》規定， 不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形， 該事項已經公司
第六屆董事會第三次會議審議通過， 獨立董事已發表獨立意見， 有關決策程式合
法合規， 公司監事會一致同意 2016 年度利潤分配預案， 該預案需要公司股東大
會審議通過後方可執行。
五、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《關於 2016
年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》， 該議案需提交公司 2016 年年度
股東大會審議。
監事會認為該專項報告與公司募集資金存放與實際使用情況相符， 不存在變
相改變募集資金用途的情形， 準確、完整地反映了公司募集資金實際使用情況，
符合公司《募集資金管理制度》規範要求。
六、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《關於公司 2016
年度關聯交易情況說明的議案》。
監事會認為公司對 2016 年度的關聯交易已進行了充分披露。 公司 2016 年度
關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則， 沒有損害到公司、股東及其他非
關聯方利益的情形。
七、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《關於續聘會
計師事務所的議案》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
監事會同意公司繼續聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本
公司 2017 年度財務審計及內控審計機構， 聘期一年， 到期可以續聘。
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八、以 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對的結果一致審議通過了《2016 年度內
部控制評價報告》。
監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度體系， 並能得到有效的執
行。 公司 2016 年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的
建設及運行情況。
九、以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《關於使用自有資
金進行投資理財的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司在充分保障日常資金運營、資本性開支等基礎上，
資理財， 尤其是短期的現金管理， 能夠有效提高公司資金使用效益， 且不涉及募
集資金， 不存在損害公司中小股東利益的情形。 該事項決策和審議程式合法合規。
監事會同意公司使用自有資金進行投資理財， 資金規模不超過 180 億元
（含）， 在額度內資金可以滾動使用。
十、以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果審議通過了《關於使用自有資
金進行風險投資的議案》， 該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司監事會認為公司具備專業的投資理財經驗， 具備較強的產品篩選及風險
控制能力， 且進一步拓展投資範圍， 有助於提高資金收益；開展的投資不涉及募
集資金， 完全使用自有資金；該事項還將提交股東大會審議， 決策和審議程式合
法合規，不存在損害公司中小股東利益的情形。
監事會同意公司使用自有資金進行適度的風險投資，資金規模不超過 10 億
元（含），在額度內資金可以滾動使用。
十一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用閒置
募集資金購買理財產品的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
經審核，監事會同意公司使用不超過 150 億元（含）閒置募集資金（含募集
資金產生的利息）購買商業銀行等金融機構發行的保本型理財產品，本議案符合
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、公司《募集資金管理制
度》等規定，議案內容已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、保薦機構發表
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了相關意見，審議程式合法合規。
特此公告。
蘇甯雲商集團股份有限公司
監事會
2017 年 3 月 31 日
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決策和審議程式合法合規，不存在損害公司中小股東利益的情形。
監事會同意公司使用自有資金進行適度的風險投資，資金規模不超過 10 億
元（含），在額度內資金可以滾動使用。
十一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於使用閒置
募集資金購買理財產品的議案》,該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
經審核，監事會同意公司使用不超過 150 億元（含）閒置募集資金（含募集
資金產生的利息）購買商業銀行等金融機構發行的保本型理財產品，本議案符合
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、公司《募集資金管理制
度》等規定，議案內容已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、保薦機構發表
3
了相關意見，審議程式合法合規。
特此公告。
蘇甯雲商集團股份有限公司
監事會
2017 年 3 月 31 日
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