證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2017-011
上海徐家匯商城股份有限公司
關於舉行2016年度網上業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海徐家匯商城股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2016年年度報告》及相關文件經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過， 已於2017年3月30日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露。
公司將於2017年4月7日(星期五)下午14:00-16:00在全景網舉辦2016年度業績說明會， 本次年度業績說明會將採用網路遠端的方式舉行， 投資者可登錄“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。
出席本次說明會的人員有：公司總經理王斌先生；財務總監戴正坤先生；董事會秘書王璐女士；獨立董事曹永勤女士。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
上海徐家匯商城股份有限公司董事會
二○一七年四月一日
證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2017-012
上海徐家匯商城股份有限公司
關於公司運用閒置自有資金投資保本
固定收益理財產品的公告
2016年4月21日， 上海徐家匯商城股份有限公司(下稱“公司”)2015年度股東大會審議通過《關於授權公司管理層運用閒置自有資金投資保本理財產品的議案》， 同意公司可使用不超過人民幣陸億元閒置自有資金投資保本理財產品。 公司管理層可在上述授權額度內購買期限在一年以內的保本理財產品，
根據上述決議， 2017年3月30日， 公司通過全資子公司上海匯金百貨虹橋有限公司與海通證券股份有限公司(下稱“海通證券”或“發行人”)簽訂了《海通證券“一海通財·理財寶”系列收益憑證尊享版182天期第37號》， 運用壹億肆仟萬元人民幣閒置自有資金購買理財產品。
本次理財產品投資前， 公司已累計運用閒置自有資金肆億陸仟萬元；本次理財產品投資額壹億肆仟萬元， 總投資額未超過陸億元授權額度。
一、理財產品主要內容
1、產品名稱：海通證券“一海通財.理財寶”系列收益憑證尊享版182天期第37號。
2、認購資金總額：壹億肆仟萬元。
3、產品期限：182天。
4、募集資金用途：該產品募集資金用於補充產品發行人的運營資金。
5、投資收益支付：該產品為本金保障型產品， 該產品的約定年化收益率=中國人民銀行公佈的產品起息日前一交易日有效的金融機構人民幣存款基準利率（三個月定期）+3.40%。 海通證券在產品到期後按約定日期一次性將應得本金及收益劃轉至公司帳戶。
6、申購和贖回：產品存續期內不開放申購、贖回， 到期自動贖回。
二、產品風險提示
1、市場風險：該系列收益憑證產品掛鉤中國人民銀行公佈的金融機構人民幣存款基準利率。
2、流動性風險：該產品在到期前無法變現， 導致無法滿足流動性需求。
3、與發行人有關的風險：
(1) 流動性風險：海通證券如出現流動性短缺、無法及時獲得充足資金的情況， 在收益憑證產品到期時可能無法及時、全額支付， 導致本金及收益發生損失；
(2) 信用風險：發行人可能發生解散、破產、無力清償到期債務、資產被查封、凍結或強制執行等情形， 在最不利情況下， 該產品本金及收益可能無法按照產品合同約定償付。
4、政策法律風險：因國家宏觀政策、金融政策、地方政府政策發生變化，
5、不可抗力及意外事件風險：自然災害、社會動亂、戰爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或監管部門暫停或停止櫃檯交易等意外事件的出現， 可能對該產品的成立、投資運作、資金返還、資訊披露、公告通知等產生影響， 導致該產品的本金及收益發生損失。
6、資訊傳遞風險：未及時瞭解收益憑證產品的相關資訊和公告， 或對交易規則和配套制度的理解不夠準確， 導致投資決策失誤的風險。
三、公司與海通證券無關聯關係。
四、防範風險措施
1、公司董事會授權管理層行使投資決策權和監督權， 公司財務部門應當及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況並及時向管理層報告， 管理層發現已有不利因素或者判斷或有不利因素的，應當及時採取對應的保全措施，控制投資風險。
2、根據公司對投資理財的相關管理制度建立管理台賬和會計核算科目，做好資金使用的賬務統籌核算工作。
3、公司內審部門負責對投資理財資金使用與保管情況進行審計監督，每個季度末應對所有理財產品投資專案進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向董事會審計委員會報告。
4、針對操作人員風險，公司實行崗位分離操作，實現投資審批、資金出入帳、申購贖回操作的分離，同時由專人負責保管資金帳戶密碼並定期修改。
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
6、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
五、本次公告日前12個月內投資理財產品情況
■
上述公告刊載於相應日期的指定媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
六、對公司日常經營活動的影響
1、公司投資標的為本金保障型理財產品，與證券投資相比風險可控。另外，公司運用閒置自有資金進行本金保障型理財產品投資是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司管理層已進行充分的預估和測算並且做好了相關的資金安排，不會影響公司日常資金的正常周轉，亦不會影響公司主營業務的開展。
2、通過適度理財，可以進一步提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業績水準，為投資者謀取更多的投資回報。
七、專項意見
1、獨立董事意見：詳見2016年3月31日於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》；
2、監事會意見：詳見2016年3月31日於《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五屆監事會第九次會議公告》。
八、備查文件
1、《關於授權公司管理層運用閒置自有資金投資保本理財產品的公告》；
2、《公司2015年度股東大會會議決議》；
3、《公司第五屆董事會第九次會議決議》；
4、《公司第五屆監事會第九次會議決議》；
5、《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2017-013
上海徐家匯商城股份有限公司
關於召開2016年度股東大會通知的
補充公告
一、股東大會有關情況
1、原股東大會的類型和屆次：
2016年年度股東大會
2、原股東大會召開日期：2017年4月26日
3、原股東大會股權登記日：
■
二、補充事項涉及的具體內容和原因
公司於2017年3月30日發佈了關於召開2016年度股東大會的通知，詳見《關於召開2016年度股東大會通知的公告》（公告編號：2017-010）。因本次股東大會審議的議案包含累積投票，現對涉及累積投票的議案的投票方式進行補充說明。需累積投票的議案為，議案7《關於公司進行第六屆董事會換屆選舉的議案》和議案8《關於公司進行第六屆監事會換屆選舉的議案》。
三、除上述補充事項外，於2017年3月30日公告的原股東大會通知事項不變。
四、補充後股東大會的有關情況
（一）會議審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》；
5、《關於公司2016年度利潤分配的議案》；
6、《關於續聘2017年度審計機構的議案》；
7、《關於公司進行第六屆董事會換屆選舉的議案》；
7.1 選舉喻月明先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.2 選舉金國良先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.3 選舉周忠祺先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.4 選舉王斌先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.5 選舉奚妍女士為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.6 選舉戴正坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.7 選舉陳啟傑先生為公司第六屆董事會獨立董事；
7.8 選舉王裕強先生為公司第六屆董事會獨立董事；
7.9 選舉曹永勤女士為公司第六屆董事會獨立董事；
8、《關於公司進行第六屆監事會換屆選舉的議案》；
8.1 選舉郁嘉亮先生為公司第六屆監事會股東代表監事；
8.1 選舉俞忠勇先生為公司第六屆監事會股東代表監事；
特別提示：上述兩個議案將以累積投票的方式進行表決，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
9、《關於修訂的議案》；
10、《關於公司董事薪酬及津貼標準的議案》；
11、《關於授權公司管理層運用閒置自有資金投資固定收益類或承諾保本產品的議案》。
獨立董事將在2016年度股東大會上進行述職。
審議議案7、議案8事項時實行累積投票辦法。相關人員簡歷已經披露在公司相應的董事會、監事會決議公告中；獨立董事候選人須經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議後方可提交股東大會審議。
根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求，本次股東大會審議的全部議案將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東)的表決結果進行單獨計票並予以披露。
上述議案(除議案2和議案8)已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過；議案2和議案8已經公司第五屆監事會第十三次會議審議通過；詳見2017年3月30日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》以及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
（二）採用交易系統投票的投票程式
1、投票證券代碼：362561；投票簡稱為“徐匯投票”。
2、填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、棄權、反對；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3、股東投票的具體程式：
①輸入買入指令；
②輸入證券代碼362561；
③在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號：100元代表總議案（對累積投票無效），1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
■
注：股東對於總議案100.00元進行投票視為對所有議案（除議案7、議案8）表達相同意見。
④在“委託股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
■
累積投票制投票表決意見方式（議案7、議案8）：
■
a．選舉董事（議案7，有9位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×9
股東可以將票數平均分配給9位董事候選人，也可以在9位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
b．選舉監事（議案8，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位監事候選人，也可以在2位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
⑤確認投票委託完成。
附件
授權委託書
茲全權委託 先生(女士)代表我單位(個人)，出席上海徐家匯商城股份有限公司2016年度股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某項議案或棄權。
■
委託人姓名或名稱(簽章)： 委託人持股數：
委託人身份證號碼(營業執照號碼)： 委託人股東帳戶：
受託人簽名： 受託人身份證號：
委託書有效期限： 委託日期：2017年 月 日
附注：
1、對於議案7、議案8表決時採用累積投票制。累積表決票數即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉非獨立董事、獨立董事或監事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。
2、如欲對議案1至議案11（除議案7、議案8）投贊成票，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
管理層發現已有不利因素或者判斷或有不利因素的，應當及時採取對應的保全措施，控制投資風險。2、根據公司對投資理財的相關管理制度建立管理台賬和會計核算科目，做好資金使用的賬務統籌核算工作。
3、公司內審部門負責對投資理財資金使用與保管情況進行審計監督，每個季度末應對所有理財產品投資專案進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向董事會審計委員會報告。
4、針對操作人員風險，公司實行崗位分離操作，實現投資審批、資金出入帳、申購贖回操作的分離，同時由專人負責保管資金帳戶密碼並定期修改。
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
6、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
五、本次公告日前12個月內投資理財產品情況
■
上述公告刊載於相應日期的指定媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
六、對公司日常經營活動的影響
1、公司投資標的為本金保障型理財產品，與證券投資相比風險可控。另外，公司運用閒置自有資金進行本金保障型理財產品投資是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司管理層已進行充分的預估和測算並且做好了相關的資金安排，不會影響公司日常資金的正常周轉，亦不會影響公司主營業務的開展。
2、通過適度理財，可以進一步提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業績水準，為投資者謀取更多的投資回報。
七、專項意見
1、獨立董事意見：詳見2016年3月31日於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》；
2、監事會意見：詳見2016年3月31日於《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五屆監事會第九次會議公告》。
八、備查文件
1、《關於授權公司管理層運用閒置自有資金投資保本理財產品的公告》；
2、《公司2015年度股東大會會議決議》；
3、《公司第五屆董事會第九次會議決議》；
4、《公司第五屆監事會第九次會議決議》；
5、《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2017-013
上海徐家匯商城股份有限公司
關於召開2016年度股東大會通知的
補充公告
一、股東大會有關情況
1、原股東大會的類型和屆次：
2016年年度股東大會
2、原股東大會召開日期：2017年4月26日
3、原股東大會股權登記日：
■
二、補充事項涉及的具體內容和原因
公司於2017年3月30日發佈了關於召開2016年度股東大會的通知，詳見《關於召開2016年度股東大會通知的公告》（公告編號：2017-010）。因本次股東大會審議的議案包含累積投票，現對涉及累積投票的議案的投票方式進行補充說明。需累積投票的議案為，議案7《關於公司進行第六屆董事會換屆選舉的議案》和議案8《關於公司進行第六屆監事會換屆選舉的議案》。
三、除上述補充事項外，於2017年3月30日公告的原股東大會通知事項不變。
四、補充後股東大會的有關情況
（一）會議審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》；
5、《關於公司2016年度利潤分配的議案》；
6、《關於續聘2017年度審計機構的議案》；
7、《關於公司進行第六屆董事會換屆選舉的議案》；
7.1 選舉喻月明先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.2 選舉金國良先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.3 選舉周忠祺先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.4 選舉王斌先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.5 選舉奚妍女士為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.6 選舉戴正坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事；
7.7 選舉陳啟傑先生為公司第六屆董事會獨立董事；
7.8 選舉王裕強先生為公司第六屆董事會獨立董事；
7.9 選舉曹永勤女士為公司第六屆董事會獨立董事；
8、《關於公司進行第六屆監事會換屆選舉的議案》；
8.1 選舉郁嘉亮先生為公司第六屆監事會股東代表監事；
8.1 選舉俞忠勇先生為公司第六屆監事會股東代表監事；
特別提示：上述兩個議案將以累積投票的方式進行表決，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
9、《關於修訂的議案》；
10、《關於公司董事薪酬及津貼標準的議案》；
11、《關於授權公司管理層運用閒置自有資金投資固定收益類或承諾保本產品的議案》。
獨立董事將在2016年度股東大會上進行述職。
審議議案7、議案8事項時實行累積投票辦法。相關人員簡歷已經披露在公司相應的董事會、監事會決議公告中；獨立董事候選人須經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議後方可提交股東大會審議。
根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求，本次股東大會審議的全部議案將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東)的表決結果進行單獨計票並予以披露。
上述議案(除議案2和議案8)已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過；議案2和議案8已經公司第五屆監事會第十三次會議審議通過；詳見2017年3月30日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》以及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
（二）採用交易系統投票的投票程式
1、投票證券代碼：362561；投票簡稱為“徐匯投票”。
2、填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、棄權、反對；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3、股東投票的具體程式：
①輸入買入指令；
②輸入證券代碼362561；
③在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號：100元代表總議案（對累積投票無效），1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
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注：股東對於總議案100.00元進行投票視為對所有議案（除議案7、議案8）表達相同意見。
④在“委託股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
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累積投票制投票表決意見方式（議案7、議案8）：
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a．選舉董事（議案7，有9位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×9
股東可以將票數平均分配給9位董事候選人，也可以在9位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
b．選舉監事（議案8，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位監事候選人，也可以在2位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
⑤確認投票委託完成。
附件
授權委託書
茲全權委託 先生(女士)代表我單位(個人)，出席上海徐家匯商城股份有限公司2016年度股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某項議案或棄權。
■
委託人姓名或名稱(簽章)： 委託人持股數：
委託人身份證號碼(營業執照號碼)： 委託人股東帳戶：
受託人簽名： 受託人身份證號：
委託書有效期限： 委託日期：2017年 月 日
附注：
1、對於議案7、議案8表決時採用累積投票制。累積表決票數即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉非獨立董事、獨立董事或監事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。
2、如欲對議案1至議案11（除議案7、議案8）投贊成票，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。