證券代碼：300375 證券簡稱：鵬翎股份 公告編碼：2017-032
天津鵬翎膠管股份有限公司
第六屆監事會第二十次會議決議
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
1、天津鵬翎膠管股份有限公司第六屆監事會第二十次會議通知於2017年3月27
日以專人送達、電子郵件、電話方式發出。
2、本次監事會於2017年3月31日下午13:00在公司主樓3樓305會議室（監事會
辦公室）召開， 本次會議採取現場投票的方式對議案進行表決。
3、本次監事會應到監事3人， 實到3人。
4、本次監事會由監事會主席王紹國主持，
5、本次監事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司
法》”）、《天津鵬翎膠管股份有限公司章程》（“以下簡稱《公司章程》”）、《監
事會議事規則》及相關法規的規定， 會議召開合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議經過充分討論， 通過如下決議：
1、審議《關於監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會股東代表監事候選人的
議案》
（1）提名王忠升為第七屆監事會股東代表監事候選人；
（2）提名劉麗為第七屆監事會股東代表監事候選人。
表決結果：會議以 3 票同意；0 票反對；0 票棄權通過。
公司第七屆監事會監事任期三年， 自公司 2017 年第一次臨時股東大會通過
之日起計算。
會成員仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定， 忠實、勤勉的履行
監事義務和職責。
上述股東代表監事候選人經 2017 年第一次臨時股東大會審議通過後， 將與
公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第七屆監事會。
本項議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議， 將採用累積投票
制選舉方式。 （監事候選人簡歷見附件）
三、備查檔
1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深圳證券交易所要求的其他備查檔。
特此公告。
天津鵬翎膠管股份有限公司監事會
2017 年 3 月 31 日
附件:
第七屆監事會股東代表監事候選人簡歷
1. 王忠升， 男， 出生於 1971 年， 中國國籍， 無永久境外居留權， 大學專
科學歷， 會計師。 自 1995 年起至今任職於本公司， 擁有近 20 年的財務工作經
驗， 歷任本公司出納員、主管會計、財務部副部長、財務部部長、財務總監。 2009
年 7 月至 2012 年 12 月兼任公司董事會秘書， 2013 年至今任公司財務總監。
截至本公告披露日， 王忠升先生持有公司股份 0.43%（797,124 股）；與公
司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人不存在關聯關係， 與其他董
事、監事、高級管理人員之間無親屬關係、無關聯關係；未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；王忠升的財務總監職務將在 2017 年 4
月 17 日公司 2017 年第一次臨時股東大會召開後離任， 故其任職資格符合有關
法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
2. 劉麗， 女， 出生於 1975 年， 中國國籍， 無永久境外居留權， 大學專科學
曆， 自 1994 年起至今任職於本公司， 擁有近 23 年的檔案管理及行政管理工作
經驗， 歷任本公司辦公室行政專員兼檔案員、生產計畫 ERP 排產、技術部技術
檔案管理、行政組長兼檔案管理、現任總經辦行政管理科科長。
截至本公告披露日， 劉麗女士持有公司股份 0.15%（271,470 股）；與公司
百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人不存在關聯關係， 與其他董事、
監事、高級管理人員之間無親屬關係、無關聯關係；未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券
交易所及《公司章程》的有關規定；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形