證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2018-015
德邦物流股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
德邦物流股份有限公司（以下簡稱為“公司”）於2018年4月6日向全體董事以郵件等方式發出召開第三屆董事會第二十一次會議通知， 並於2018年4月16日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年年度報告及其摘要的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
2、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度總經理工作報告的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
3、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度董事會工作報告的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
4、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度財務決算報告的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
5、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度利潤分配預案的議案》。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認， 公司2017年度實現歸屬于母公司股東的淨利潤為546,622,606.97元， 提取盈餘公積金32,609,849.56元， 加年初未分配利潤1,480,132,728.70元， 2017年度期末未分配的利潤為1,994,145,486.11元。
為回報股東， 與全體股東共同分享公司經營成果，
公司擬以利潤分配實施公告指定的股權登記日的總股本為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利1.71元（含稅）， 按目前總股本測算， 合計派發現金紅利164,160,000.00元（含稅）， 公司剩餘未分配利潤1,829,985,486.11元結轉入下一年度。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
6、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
7、審議並通過《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-017）。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
8、審議並通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-018）。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
9、審議並通過《關於2018年度使用自有資金進行委託理財的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-019）。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
10、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度內部控制評價報告的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
11、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2018年度擔保額度預計的議案》。
表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-020）。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
12、審議並通過《關於確認德邦物流股份有限公司董事、高級管理人員2017年度薪酬的議案》。
2017年度的董事、高級管理人員薪酬如下：
■
本議案需分項審議，分項議案中涉及的董事需回避表決。
未在公司兼任其他職務的公司董事施鯤翔、趙懷英，公司不向其支付薪酬。公司高級管理人員因任期內辭職等原因離任的，其薪酬按其實際任期計算並予以發放。
表決結果如下（所有董事、高級管理人員對涉及其本人及其關聯方的薪酬回避表決）：
分項議案一：公司董事長兼總經理崔維星2017年度薪酬情況，表決結果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事崔維星、崔維剛回避表決。
分項議案二：公司副董事長兼副總經理崔維剛2017年度薪酬情況，表決結果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事崔維星、崔維剛回避表決。
分項議案三：公司獨立董事劉峰2017年度薪酬情況，表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
分項議案四：公司獨立董事郭振忠2017年度薪酬情況，表決結果：6票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事郭振忠回避表決。
分項議案五：公司獨立董事倪瑋2017年度薪酬情況，表決結果：6票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事倪瑋回避表決。
分項議案六：不兼任董事的其他高級管理人員2017年度薪酬情況，表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
13、審議並通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-021）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2018年4月18日
2017年度的董事、高級管理人員薪酬如下：
■
本議案需分項審議，分項議案中涉及的董事需回避表決。
未在公司兼任其他職務的公司董事施鯤翔、趙懷英，公司不向其支付薪酬。公司高級管理人員因任期內辭職等原因離任的，其薪酬按其實際任期計算並予以發放。
表決結果如下（所有董事、高級管理人員對涉及其本人及其關聯方的薪酬回避表決）：
分項議案一：公司董事長兼總經理崔維星2017年度薪酬情況，表決結果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事崔維星、崔維剛回避表決。
分項議案二：公司副董事長兼副總經理崔維剛2017年度薪酬情況，表決結果：5票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事崔維星、崔維剛回避表決。
分項議案三：公司獨立董事劉峰2017年度薪酬情況，表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
分項議案四：公司獨立董事郭振忠2017年度薪酬情況，表決結果：6票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事郭振忠回避表決。
分項議案五：公司獨立董事倪瑋2017年度薪酬情況，表決結果：6票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事倪瑋回避表決。
分項議案六：不兼任董事的其他高級管理人員2017年度薪酬情況，表決結果：7票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
13、審議並通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-021）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2018年4月18日