證券代碼：002655 證券簡稱：共達電聲 公告編號：2018-031
山東共達電聲股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”或“共達電聲”）第四屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）由謝冠宏先生召集並于2018年4月12日以專人送達及電子郵件的方式向共達電聲全體董事發出了會議通知。 2018年4月17日上午9：30點會議以現場及電話通訊相結合的方式於公司會議室召開。
與會董事經過逐項審議， 表決並通過如下議案：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉董事長的議案》。
選舉謝冠宏先生為公司第四屆董事會董事長， 任期與本屆董事會一致。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉總經理的議案》。
選舉趙政輝先生為公司第四屆董事會總經理， 任期與本屆董事會一致。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》。
1．聘任王永剛先生為副總經理兼董事會秘書；
2．聘任牛占嶺先生為副總經理；
3．聘任鄭希慶先生為財務總監。
四、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
董事會各專門委員會由以下委員組成：
1. 董事會戰略委員會由三名董事組成。 謝冠宏先生為戰略委員會主任， 張志學先生（獨立董事）、章調占先生為戰略委員會委員。
2. 董事會審計委員會由三名董事組成。 王立彥先生（獨立董事）為審計委員會主任， 楊步湘先生（獨立董事）、章調占先生為審計委員會委員。
3. 董事會提名委員會由三名董事組成。 張志學先生（獨立董事）為提名委員會主任，
4. 董事會薪酬與考核委員會由三名董事組成。 楊步湘先生（獨立董事）為薪酬與考核委員會主任， 王立彥先生（獨立董事）、邱士嘉生為薪酬與考核委員會委員。 董事會各專門委員會委員的任期與本屆董事會任期一致。
五、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於山東共達電聲股份有限公司2017年度報告及其摘要的議案》， 此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
公司獨立董事張宏、古群、李鋒、盛傑民分別向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在公司2017年度股東大會上進行述職。
六、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於山東共達電聲股份有限公司2017年度董事會工作報告的議案》，
七、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《山東共達電聲股份有限公司關於2017年度總經理工作報告的議案》。
八、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《山東共達電聲股份有限公司內部控制的自我評價報告的議案》。
公司現已建立了較為完善的內部控制體系， 符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要， 並能得到有效執行， 內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用， 公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
九、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司續聘信永中和會計師事務所為公司2018年度審計機構的議案》。
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關從業資格， 作為公司2017年度的財務審計機構， 承擔了公司有關財務報表的審計工作， 為保持公司審計工作的持續性， 便於各方順利開展工作， 公司擬續聘信永中和會計師事務所作為2018年度公司審計機構， 聘期一年。 此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《山東共達電聲股份有限公司2017年度財務決算報告的議案》， 此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於山東共達電聲股份有限公司向銀行申請綜合授信的議案》。公司擬向銀行申請不超過3.255億元的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為准），具體融資金額視公司運營資金的實際需求來確定。為了提高工作效率，保證融資業務辦理手續的及時性，請授權董事長謝冠宏先生全權代表公司審核並簽署上述授信額度內的所有文書。此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2018年度獨立董事津貼議案》。張志學、王立彥、楊步湘三位董事回避表決，此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十三、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於2017年度會計政策變更的議案》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，對本議案無異議。
關於《會計政策變更的公告》詳見公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》 、《證券時報》、《證券日報》及指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十四、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。董事會決定於2018年5月8日週二下午2:00召開2017年度股東大會。
特此公告。
山東共達電聲股份有限公司董事會
2018年4月17日
此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。十一、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於山東共達電聲股份有限公司向銀行申請綜合授信的議案》。公司擬向銀行申請不超過3.255億元的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為准），具體融資金額視公司運營資金的實際需求來確定。為了提高工作效率，保證融資業務辦理手續的及時性，請授權董事長謝冠宏先生全權代表公司審核並簽署上述授信額度內的所有文書。此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2018年度獨立董事津貼議案》。張志學、王立彥、楊步湘三位董事回避表決，此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十三、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於2017年度會計政策變更的議案》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，對本議案無異議。
關於《會計政策變更的公告》詳見公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》 、《證券時報》、《證券日報》及指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十四、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。董事會決定於2018年5月8日週二下午2:00召開2017年度股東大會。
特此公告。
山東共達電聲股份有限公司董事會
2018年4月17日