關於公司2018年日常關聯交易的公告
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2018-006號
四川水井坊股份有限公司
關於公司2018年日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本項關聯交易已征得獨立董事事前認可並發表了獨立意見；
●董事會在審議本項關聯交易時關聯董事回避表決
●本項關聯交易對上市公司的影響：本項關聯交易對公司獨立性沒有影響，
●本項關聯交易不需提交股東大會審議。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
本項關聯交易已經提交2018年4月26日召開的公司八屆董事會2018年第一次會議審議， 並在關聯董事回避表決的情況下審議通過。
獨立董事事前認可情況：公司已將上述關聯交易事項在董事會審議前與獨立董事進行了溝通， 三位獨董認為2018年度日常關聯交易預計是合理的， 預計的關聯交易不存在損害公司和非關聯股東利益情況， 對全體股東是公平的， 同意公司將該議案提交董事會審議。
獨立董事發表的獨立意見：本項關聯交易嚴格遵守了相關法律法規規定，
（二）前次日常經營性關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
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（二）預計2018年日常經營性關聯交易的基本情況
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
Diageo Singapore Pte Limited(以下簡稱DSPL)
1.基本情況：
DSPL是Diageo集團下屬公司， 于1968年4月9日在新加坡成立， 並作為Diageo亞太區域總部， 負責該區域內（包括中國， 韓國， 日本， 印度， 東南亞以及澳大利亞）Diageo的海外業務。
2.與本公司的關聯關係：
DSPL 與Diageo Highlands Holding B.V 均為Diageo集團下屬公司， Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股東四川成都水井坊集團有限公司100%的股份。
三、定價政策和定價依據
向Diageo Singapore Pte Limited銷售公司生產的白酒商品， 參照出口外銷的市場價格及適當的毛利率情況， 並結合市場開發費用的實際投入和分擔情況進行結算。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
向Diageo Singapore Pte Limited銷售公司白酒商品， 是為了利用Diageo國際市場經驗和管道， 説明水井坊加快產品結構調整和品牌創新戰略的實施， 促進水井坊的品牌建設和海外市場拓展， 打造國際一流的中國高端白酒品牌， 符合公司及全體股東利益。
五、關聯交易協定簽署情況
上述關聯交易事項經公司董事會審議通過後， 授權總經理及相關人員在上述總額120%以內按規定許可權具體簽署相關協議等檔。
六、備查文件
1．四川水井坊股份有限公司八屆董事會2018年第一次會議決議；
2．獨立董事意見書。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十八日