2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環 公告編號：臨2018-024
中再資源環境股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月25日
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心B 座9層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集， 董事長管愛國先生因公出差， 與會董事共同推舉董事李濤先生主持會議， 會議採取現場投票表決和網路投票相結合的表決方式， 符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規及規範性檔的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席3人， 董事長管愛國先生和董事沈振山先生因公出差， 獨立董事劉貴彬先生和溫宗國先生因臨時有其他行程安排未能出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 監事蔡海珍女士因有其他行程安排未能出席會議；
3、董事會秘書朱連升先生出席會議；財務總監程贛秋先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2017年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2017年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2017年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2017年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2017年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2018年度財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關於2018年度與控股股東關聯方日常關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關於2018年度與參股股東關聯方日常關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關於2018年度自關聯方拆借資金預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關於公司2018年度融資計畫的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關於聘請公司2018年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關於修改公司《章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
⒈議案7、8、9涉及關聯交易事項， 關聯股東中國再生資源開發有限公司（持有本公司股份358,891,083股， 占本公司總股數的25.84%）及其一致行動人中再資源再生開發有限公司（持有本公司股份104,667,052股，
⒉議案12為特別決議事項， 已經出席會議的股東和股東代理人所持有有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫文德律師事務所
律師：朱登凱、方雲澤
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會召集、召開程式、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程式均符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中再資源環境股份有限公司
2018年4月26日