證券代碼：603828 股票簡稱：柯利達 編號：2018-046
蘇州柯利達裝飾股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州柯利達裝飾股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議於2018年4月13日以電話、郵件形式發出會議通知， 2018年4月25日在公司三樓會議室召開， 以通訊和現場表決相結合的方式進行了審議表決，
本次會議審議情況如下：
一、會議審議通過《2017年度總經理工作報告》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
二、會議審議通過《2017年度董事會工作報告》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
三、會議審議通過《2017年度董事會審計委員會履職報告》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
四、會議審議通過《2017年度獨立董事述職報告》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
公司2017年年度股東大會將聽取《2017年度獨立董事述職報告》。
五、會議審議通過《2017年度財務決算報告》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
六、會議審議通過《2017年度利潤分配預案》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
經致同會計師事務所審計， 公司2017年度實現歸屬于母公司股東的淨利潤57,617,240.61元， 2017年度母公司實現稅後淨利潤36,834,938.72元， 提取法定盈餘公積3,683,493.87元， 加上前期滾存未分配利潤279,194,024.52元， 截止2017年年末實際可供股東分配利潤293,997,881.87元。
公司擬以2017年12月31日的總股本330,226,875股為基數， 向全體股東每10股派送現金紅利0.27元（含稅）；同時擬以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
2017年公司現金分紅總額與當年歸屬於上市公司的淨利潤之比低於30%， 主要因為公司目前處於發展階段成長期，
綜上， 公司董事會認為本次利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《公司章程》等相關法律法規的要求， 符合廣大投資者的利益，
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見， 獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
具體內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關於2017年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2018-047）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
七、會議審議通過《關於2017年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
根據2017年度公司效益情況， 按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的規定， 2017年度公司董事及高級管理人員的薪酬由基本工資和年終獎構成。 具體方案如下：
(一)2017年度公司董事薪酬方案：
單位：萬元
■
備註：董事顧龍棣先生、董事王秋林先生不在本公司領取薪酬；獨立董事黃鵬先生第二屆董事會任期屆滿，
(二)2017年度高級管理人員薪酬方案：
單位：萬元
■
備註：總經理魯崇明先生、副總經理王菁女士薪酬方案見“（一）2017年度公司董事薪酬方案”；公司副總經理姜海峰先生因個人原因於2017年6月9日辭去公司副總經理職務。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見， 獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
八、會議審議通過《關於聘請公司2018年度會計師事務所的議案》
表決結果：贊成票8票， 反對票0票， 棄權票0票。
鑒於致同會計師事務所（特殊普通合夥）在2017年的審計工作中， 獨立、客觀、公正、及時地完成了各項審計業務， 公司擬繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構及2018年度內部控制審計機構，並授權公司管理層與審計機構協商決定相關審計費用。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
九、會議審議通過《關於公司及公司子公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司生產經營需要，公司及公司子公司（蘇州承志裝飾有限公司、蘇州承志裝飾有限公司、蘇州柯利達光電幕牆有限公司、四川域高建築設計有限公司）擬向銀行申請總額不超過30.1320億元銀行授信（包括但不限於授信、借款、銀行承兌匯票、貿易融資、保理、押匯、出口代付等），上述授信額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為准，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可迴圈使用。本次授信額度申請擬由公司控股股東柯利達集團為公司及公司全資子公司提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於公司及公司子公司向銀行申請授信額度的公告》（公告編號：2018-048）。
十、 會議審議通過《2017年年度報告全文及其摘要》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十一、會議審議通過《2017年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司編制了《2017年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《2017年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》（公告編號：2018-049）。
十二、會議審議通過《2017年度內部控制評價報告》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司編制了《2017年度內部控制評價報告》，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《致同會計師事務所關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度內部控制審計報告》。詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
十三、會議審議通過《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司已就前次募集資金截止2017年12月31日的使用情況編制了《前次募集資金使用情況的專項說明》，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《蘇州柯利達裝飾股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《前次募集資金使用情況的專項說明》（公告編號：2018-050）。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十四、會議審議通過《關於回購並登出部分已授出的股權激勵股票的議案》
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，回避表決1票。
因董事王菁為本次股權激勵計畫的激勵對象，在審議本議案時已回避表決。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於回購並登出部分已授出的股權激勵股票的公告》（公告編號：2018-051）。
十五、會議審議通過《關於修訂並辦理工商變更的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於修訂並辦理工商變更的公告》（公告編號：2018-052）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十六、會議審議通過《關於增補董事的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會現提名陳鋒先生為公司第三屆董事會董事候選人（個人簡歷附後），任期自股東大會審議通過之日起至本屆期滿。陳鋒先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔規定的不得擔任上市公司董事的任何情形。
公司董事會提名委員會及獨立董事已對陳鋒先生的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分瞭解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十七、會議審議通過《關於提名獨立董事候選人的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事劉曉一先生于2018年4月13日向公司董事會提交了書面辭職報告，其因個人原因申請辭去獨立董事職務及董事會提名委員會委員（主任委員）、董事會戰略發展委員會委員職務。劉曉一先生的辭任將會導致公司獨立董事人數不足董事會成員的三分之一，根據相關法律法規、規章制度的規定，劉曉一先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會現提名戚愛華女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷詳見附件），任期為股東大會審議通過之日起至本屆期滿。戚愛華女士不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔規定的不得擔任上市公司獨立董事的任何情形，並已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十八、會議審議通過了《關於設立蘇州柯依迪智慧家居有限公司的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬投資設立全資子公司蘇州柯依迪智慧家居有限公司（暫定名，具體名稱以工商登記為准，以下簡稱“柯依迪”），主要從事整體智慧家居產品的研發、設計、生產和銷售。該公司註冊資本為人民幣6,000萬元，公司持有其100%股權。本次對外投資全部由公司自有資金以現金方式出資，資金將根據具體情況分批注入。
本次投資事項在公司董事會許可權內，無需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於設立蘇州柯依迪智慧家居有限公司的公告》（公告編號：2018-054）。
十九、會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-055）。
二十、會議審議通過了《關於控股股東及其他關聯方資金佔用情況的議案》
表決結果：贊成票4票，反對票0票，棄權票0票，回避表決4票。
2017年度，公司控股股東及其他關聯方未發生佔用公司資金的情況，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》。詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
公司控股股東，關聯董事顧益明、顧龍棣、顧佳、魯崇明回避表決。
二十一、會議審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬召開公司2017年年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的形式召開，具體召開會議時間、地點及會議議程，公司將擇日另行公告。
特此公告。
蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十六日
附件1：董事候選人
陳鋒先生，1977年1月出生，碩士，高級工程師。現任公司副總經理，兼任蘇州中望賓舍設計有限公司法定代表人、執行董事、總經理。2001年至2003年在蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司擔任主任設計師，2003年3月至今任職於本公司。曾獲中國國際建築裝飾及設計博覽會2011-2012、2012-2013“年度十大最具影響力設計師（辦公空間類）”獎項。
截止公告日，陳鋒先生持有公司股份29.70萬股，通過蘇州弘普投資管理中心（有限合夥）持有公司股份162萬股，占公司總股本的0.58%。陳鋒先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰且禁入尚未解除的情況。
附件2：獨立董事候選人
戚愛華女士，1969年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，註冊會計師，碩士研究生。1992年7月至1996年3月任上海鍋爐廠會計；1996年4月至2001年9月任上海上房綠化建設有限公司財務經理；2001年10月至2003年12月任上海萬隆眾天會計師事務所項目經理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副總經理；2007年2月至2009年9月任上海東明會計師事務所副所長；2009年10月至2011年4月任上海安倍信會計師事務所有限公司主任會計師；2011年5月至2013年2月任東吳證券股份有限公司北京投行部執行董事；2013年10月任上海安倍信投資發展有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2014年9月至2015年4月任拓海投資管理（上海）有限公司監事，2015年5月起任拓海投資管理（上海）有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2015年4月起任上海拓海優物投資管理中心（有限合夥）執行事務代表；2015年11月起任上海上大鼎正軟體股份有限公司董事；2016年1月起任大易健康科技（上海）有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2016年1月起任上海龍鼎醫藥科技有限公司董事；2014年12月起任上海至正道化高分子材料股份有限公司獨立董事（上市公司，股票代碼：603991）。
戚愛華女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
公司擬繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構及2018年度內部控制審計機構，並授權公司管理層與審計機構協商決定相關審計費用。公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
九、會議審議通過《關於公司及公司子公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司生產經營需要，公司及公司子公司（蘇州承志裝飾有限公司、蘇州承志裝飾有限公司、蘇州柯利達光電幕牆有限公司、四川域高建築設計有限公司）擬向銀行申請總額不超過30.1320億元銀行授信（包括但不限於授信、借款、銀行承兌匯票、貿易融資、保理、押匯、出口代付等），上述授信額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為准，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可迴圈使用。本次授信額度申請擬由公司控股股東柯利達集團為公司及公司全資子公司提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於公司及公司子公司向銀行申請授信額度的公告》（公告編號：2018-048）。
十、 會議審議通過《2017年年度報告全文及其摘要》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十一、會議審議通過《2017年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司編制了《2017年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《2017年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》（公告編號：2018-049）。
十二、會議審議通過《2017年度內部控制評價報告》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司編制了《2017年度內部控制評價報告》，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《致同會計師事務所關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度內部控制審計報告》。詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
十三、會議審議通過《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司已就前次募集資金截止2017年12月31日的使用情況編制了《前次募集資金使用情況的專項說明》，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《蘇州柯利達裝飾股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《前次募集資金使用情況的專項說明》（公告編號：2018-050）。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十四、會議審議通過《關於回購並登出部分已授出的股權激勵股票的議案》
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，回避表決1票。
因董事王菁為本次股權激勵計畫的激勵對象，在審議本議案時已回避表決。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於回購並登出部分已授出的股權激勵股票的公告》（公告編號：2018-051）。
十五、會議審議通過《關於修訂並辦理工商變更的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於修訂並辦理工商變更的公告》（公告編號：2018-052）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十六、會議審議通過《關於增補董事的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會現提名陳鋒先生為公司第三屆董事會董事候選人（個人簡歷附後），任期自股東大會審議通過之日起至本屆期滿。陳鋒先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔規定的不得擔任上市公司董事的任何情形。
公司董事會提名委員會及獨立董事已對陳鋒先生的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分瞭解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十七、會議審議通過《關於提名獨立董事候選人的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事劉曉一先生于2018年4月13日向公司董事會提交了書面辭職報告，其因個人原因申請辭去獨立董事職務及董事會提名委員會委員（主任委員）、董事會戰略發展委員會委員職務。劉曉一先生的辭任將會導致公司獨立董事人數不足董事會成員的三分之一，根據相關法律法規、規章制度的規定，劉曉一先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會現提名戚愛華女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷詳見附件），任期為股東大會審議通過之日起至本屆期滿。戚愛華女士不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔規定的不得擔任上市公司獨立董事的任何情形，並已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
十八、會議審議通過了《關於設立蘇州柯依迪智慧家居有限公司的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬投資設立全資子公司蘇州柯依迪智慧家居有限公司（暫定名，具體名稱以工商登記為准，以下簡稱“柯依迪”），主要從事整體智慧家居產品的研發、設計、生產和銷售。該公司註冊資本為人民幣6,000萬元，公司持有其100%股權。本次對外投資全部由公司自有資金以現金方式出資，資金將根據具體情況分批注入。
本次投資事項在公司董事會許可權內，無需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於設立蘇州柯依迪智慧家居有限公司的公告》（公告編號：2018-054）。
十九、會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
詳見公司同日於指定資訊披露媒體發佈的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-055）。
二十、會議審議通過了《關於控股股東及其他關聯方資金佔用情況的議案》
表決結果：贊成票4票，反對票0票，棄權票0票，回避表決4票。
2017年度，公司控股股東及其他關聯方未發生佔用公司資金的情況，並聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》。詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
公司控股股東，關聯董事顧益明、顧龍棣、顧佳、魯崇明回避表決。
二十一、會議審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》
表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬召開公司2017年年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的形式召開，具體召開會議時間、地點及會議議程，公司將擇日另行公告。
特此公告。
蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十六日
附件1：董事候選人
陳鋒先生，1977年1月出生，碩士，高級工程師。現任公司副總經理，兼任蘇州中望賓舍設計有限公司法定代表人、執行董事、總經理。2001年至2003年在蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司擔任主任設計師，2003年3月至今任職於本公司。曾獲中國國際建築裝飾及設計博覽會2011-2012、2012-2013“年度十大最具影響力設計師（辦公空間類）”獎項。
截止公告日，陳鋒先生持有公司股份29.70萬股，通過蘇州弘普投資管理中心（有限合夥）持有公司股份162萬股，占公司總股本的0.58%。陳鋒先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰且禁入尚未解除的情況。
附件2：獨立董事候選人
戚愛華女士，1969年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，註冊會計師，碩士研究生。1992年7月至1996年3月任上海鍋爐廠會計；1996年4月至2001年9月任上海上房綠化建設有限公司財務經理；2001年10月至2003年12月任上海萬隆眾天會計師事務所項目經理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副總經理；2007年2月至2009年9月任上海東明會計師事務所副所長；2009年10月至2011年4月任上海安倍信會計師事務所有限公司主任會計師；2011年5月至2013年2月任東吳證券股份有限公司北京投行部執行董事；2013年10月任上海安倍信投資發展有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2014年9月至2015年4月任拓海投資管理（上海）有限公司監事，2015年5月起任拓海投資管理（上海）有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2015年4月起任上海拓海優物投資管理中心（有限合夥）執行事務代表；2015年11月起任上海上大鼎正軟體股份有限公司董事；2016年1月起任大易健康科技（上海）有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2016年1月起任上海龍鼎醫藥科技有限公司董事；2014年12月起任上海至正道化高分子材料股份有限公司獨立董事（上市公司，股票代碼：603991）。
戚愛華女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。