日常關聯交易公告
證券代碼：002048 證券簡稱：寧波華翔 公告編號：2018-012
寧波華翔電子股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的要求， 公司預計2018年與關聯方發生的日常關聯交易情況如下：
（一）採購商品和接受勞務的關聯交易
1、與長春佛吉亞排氣系統有限公司（以下簡稱“長春佛吉亞”）發生採購貨物的關聯交易
與長春佛吉亞發生的關聯交易， 是長春華翔轎車消聲器有限責任公司（以下簡稱“長春消聲器”）向其參股子公司長春佛吉亞採購原材料、半成品零部件所致。
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2、與寧波華樂特汽車裝飾布有限公司（以下簡稱“寧波華樂特”）發生採購商品的關聯交易
與寧波華樂特發生的關聯交易， 是寧波華翔汽車車門系統有限公司（以下簡稱“寧波車門”）和公主嶺華翔汽車頂棚系統有限公司（以下簡稱“公主嶺頂棚”）向寧波華樂特發生採購原材料交易所致。
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3、與寧波華翔進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）發生採購商品的關聯交易
與進出口公司發生的關聯交易， 是公司及下屬子公司委託進出口公司採購設備和材料所致。
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上述交易金額主要為產品價款和傭金， 依照慣例， 進出口公司將向本公司收取8％。 的傭金。
4、與南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“江鈴華翔”）發生採購商品的關聯交易
與江鈴華翔發生的關聯交易， 是南昌華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“南昌華翔”）向江鈴華翔採購零部件半成品交易所致。
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5、與華眾車載控股有限公司(以下簡稱“華眾車載”)發生採購商品的關聯交易
與華眾車載發生的關聯交易， 是本公司及控股子公司向華眾車載下屬子公司寧波華眾塑膠製品有限公司（以下簡稱“華眾塑膠”）、成都華眾汽車零部件有限公司(以下簡稱“成都華眾”)、佛山華眾汽車零部件有限公司（以下簡稱“佛山華眾”）等子公司採購原材料交易所致。
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6、與上海戈冉泊精模科技有限公司（以下簡稱“上海戈冉泊”）發生採購商品的關聯交易
與上海戈冉泊發生的關聯交易， 是本公司及寧波華翔特雷姆汽車飾件有限公司（以下簡稱“寧波特雷姆”）、瀋陽華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“瀋陽華翔”）、德國華翔、寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司（以下簡稱“詩蘭姆”）等子公司向其採購模具等產品及勞務所致。
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7、與Helbako GmbH公司發生採購商品及接受勞務的關聯交易
與Helbako GmbH發生的關聯交易， 是上海華翔哈爾巴克汽車電子有限公司（下稱“上海哈爾巴克”）向該公司採購原材料及接受勞務所致。
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8、與寧波勞倫斯電子有限公司（以下簡稱“勞倫斯電子”）發生採購商品的關聯交易
與勞倫斯電子發生的關聯交易， 是本公司及子公司寧波華翔特雷姆汽車飾件有限公司（以下簡稱“寧波特雷姆”）、寧波勞倫斯汽車內飾件有限公司（以下簡稱“寧波勞倫斯”）、寧波井上華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“井上華翔”）向該公司採購模具所致。
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9、與寧波勞倫斯表面技術有限公司（以下簡稱“表面技術”）發生採購商品的關聯交易
與表面技術發生的關聯交易， 是本公司及子公司寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔接受該公司提供的勞務所致。
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（二）銷售商品和提供勞務的關聯交易
1、與長春佛吉亞發生銷售貨物的關聯交易
與長春佛吉亞發生的關聯交易， 是長春消聲器與長春佛吉亞發生銷售汽車零部件等產品所致。
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2、與華眾車載控股有限公司(以下簡稱“華眾車載”)發生採購商品的關聯交易
與華眾車載發生的關聯交易， 是本公司及控股子公司向華眾車載下屬子公司華眾塑膠、成都華眾、佛山華眾等子公司銷售汽車零部件等產品所致。
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3、與進出口公司發生銷售商品的關聯交易
與進出口公司發生的關聯交易， 是公司及下屬子公司委託進出口公司進行出口銷售商品交易所致。
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注：上述交易金額主要為出口代理業務， 依照慣例， 進出口公司將向本公司收取8％。 的傭金。
5、與江鈴華翔發生銷售商品的關聯交易
與江鈴華翔發生的關聯交易， 是本公司控股子公司南昌華翔通過江鈴華翔銷售內飾件類零部件交易所致。
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（三）其他關聯交易
1、與象山華翔國際酒店有限公司（下稱“華翔酒店”）發生其他關聯交易
與華翔酒店發生的關聯交易，是本公司及下屬子公司因商務活動在象山西周華翔酒店產生餐飲住宿費用所致。
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2、與上海華翔拓新電子有限公司（以下稱“拓新電子“）發生其他關聯交易
與拓新電子發生的關聯交易，是拓新電子在上海辦公場所產生的租賃費、水電費委託公司代付所致。
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3、與瀋陽峰梅塑膠有限公司（以下簡稱“瀋陽峰梅”）發生的其他關聯交易
與瀋陽峰梅發生的其他關聯交易，是瀋陽華翔、瀋陽艾蓓思汽車零部件有限公司（以下簡稱“瀋陽ABC公司”）向瀋陽峰梅支付房租，以及通過其代交水電煤等費用所致。
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4、與南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“江鈴華翔”）發生經營租賃和廠房租賃的關聯交易
與江鈴華翔發生的關聯交易，是南昌華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“南昌華翔”）向江鈴華翔租賃設備和廠房所致。
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）瀋陽峰梅塑膠有限公司
1、基本情況
該公司為有限責任公司，成立於1993年12月，註冊資本為20,521.63萬元，註冊地為瀋陽經濟技術開發區開發大路3甲3號。主要經營範圍為塑膠產品、汽車零部件及相關產品製造；成套設備及配件、發泡緩衝件、膠帶的批發；自有房屋出租；物業管理服務。甯波峰梅實業有限公司（以下簡稱“甯波峰梅”）持有該公司100%的股權，甯波峰梅實際控制人為周曉峰，根據相關規定，公司與瀋陽峰梅發生的交易構成關聯交易。截止至2017年12月31日，瀋陽峰梅公司總資產為1.11億元，淨資產1.10萬元，主營業務收入1,437.46萬元（經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是寧波華翔實際控制人周曉峰控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，瀋陽峰梅與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
瀋陽峰梅信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，本公司及下屬子公司與該公司之間支付房租，以及通過其代交水電煤等費用1500萬元。
（二）Helbako GmbH
1、基本情況
Helbako GmbH總部位於德國，是一家多年從事汽車電子產品研發和生產的專業性汽車零部件生產企業，寧波華翔持有該公司30%的股權，產品包括：報警器、燃油泵控制模組、無匙進入系統敞篷類轎車的頂篷控制系統等，主要客戶是寶馬、賓士、大眾、奧迪和保時捷等高端客戶。截止至2017年12月31日，Helbako GmbH總資產為2454.58萬歐元，淨資產1127.07萬歐元，主營業務收入5778.2萬歐元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
寧波華翔實際控制人周曉峰擔任該公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，Helbako GmbH與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
Helbako GmhH信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，本公司下屬子公司上海華翔哈爾巴克與該公司之間採購商品的交易額2,000萬元人民幣。
（三）長春佛吉亞排氣系統有限公司
1、基本情況
該公司註冊位址為長春市高新開發區宜居路3688號，法定代表人為楊軍先生。合資公司註冊資本3,470萬元，佛吉亞持有51%的股權，長春消聲器消聲器有限公司持有49％的股權。截止2017年12月31日，總資產為10.64億元，淨資產為3.88億元，主營業務收入19.49億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
長春佛吉亞是本公司持股97.60%控股子公司長春消聲器的參股公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，長春佛吉亞與本公司長春消聲器進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
長春佛吉亞信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，長春消聲器與該公司銷售商品的交易額30,000萬元，採購貨物交易額25,000萬元。
（四）華眾車載控股有限公司（原“華眾控股”）
1、基本情況（結算單位：人民幣）
該公司成立於1993年9月，總股本8億元，主要持股人為周敏峰。公司是為國內外著名中高檔汽車製造商提供塑膠車身零部件及相關產品的主要OEM供應商之一。產品包括汽車內外飾件及精密模具，以及同類產品在豪華遊艇等非汽車行業的應用，包括ABCD柱、保險杠、前端框架、發動機罩蓋等。下屬子公司包括華眾塑膠、成都華眾、佛山華眾等。截止2017年12月31日，該公司總資產為25.97億元，淨資產為8.55億元，營業收入17.62億元（經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華眾控股與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華眾車載信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司下屬子公司與該公司下屬子公司銷售商品的交易額2000萬元，採購貨物交易額2000萬元。
（五）寧波華樂特汽車裝飾布有限公司
1、基本情況
該公司為中外合資企業，成立於2004年3月，註冊資本150萬歐元，註冊地浙江省象山縣西周鎮，法定代表人周敏峰。主營經營範圍：高檔織物面料的設計和開發；高檔織物面料的織造及後整理加工；汽車零部件製造。截止2017年12月31日，總資產為2.64億元，淨資產為1.73億元，主營業務收入1.65億元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司及下屬子公司與寧波華樂特進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
寧波華樂特信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，本公司下屬子公司寧波車門和公主嶺頂棚向寧波華樂特發生採購原材料交易交易額為6000萬元。
（六）象山華翔國際酒店有限公司
1、基本情況
該公司由賴彩絨、象山華友半島房地產有限公司、拓新電子共同投資建造的度假休閒酒店，公司成立於2008年8月，註冊資本為50萬元，註冊地為浙江省象山縣西周鎮鎮安路104號，法定代表人為賴彩絨。主營經營範圍：餐飲、住宿等。截止2017年12月31日，總資產為979萬元，淨資產為72萬元，主營業務收入1020萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人賴彩絨為公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華翔酒店與本公司及控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華翔酒店信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，該公司向本公司及下屬子公司提供服務涉及交易金額為250萬元。
（七）上海華翔拓新電子有限公司
1、基本情況
上海華翔拓新電子有限公司成立於2001年3月21日，註冊資本人民幣12,000萬元，註冊地：浦東花木鎮白楊路93號，法定代表人為陳軍。主營業務範圍：汽車配件，摩托車零配件，電子產品，儀錶，儀器，五金件加工，模具設計，開發，製造等。截止2017年12月31日，總資產為2.21億元，淨資產為1.04億元，主營業務收入9.96萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為公司實際控制人周曉峰先生控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華翔拓新電子與公司及控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華翔拓新信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，公司及下屬子公司在上海的辦公場發生租賃費及所委託其代付水電費約為500萬元。
（八）南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司
1、基本情況
該公司成立於2003年1月，註冊資本人民幣4000萬元，註冊地南昌市昌南工業園區，法定代表人黃平輝，寧波華翔持有該公司50%的股權。江鈴華翔主要從事汽車內、外飾件、衝壓件、零部件製造及銷售。截止2017年12月31日，總資產為4.79億元，淨資產為2.07億元，營業收入6.11億元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為本公司參股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，江鈴華翔與本公司及公司的控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
江鈴華翔信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，公司控股子公司南昌華翔與該公司發生採購貨物金額為3000萬元，銷售商品金額為3.6億元，經營租賃500萬元。
（九）寧波華翔進出口有限公司
1、基本情況
該公司成立於1984年6月，註冊地浙江省象山縣西周鎮鎮安路，法定代表人鄭才玉。註冊資本為500萬元，董事周辭美先生為公司關聯自然人，因此依據相關規定，進出口公司與本公司及子公司的交易將構成關聯交易。進出口公司主營經營範圍：自營和代理各類貨物和技術的進出口、機械設備租賃，是象山縣唯一一家進出口“雙便”企業，暨享有綠色通道（優先通關，優先退稅），也是寧波市“政關”重點扶持50家進出口企業之一。截止2017年12月31日，總資產為2.98億元，淨資產為2,285萬元，主營業務收入5.29億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司董事周辭美先生為公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與進出口公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
進出口公司公司信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司及下屬子公司與該公司發生採購商品交易金額為2億元，銷售商品交易金額為2.5億元。
（十）上海戈冉泊精模科技有限公司
1.基本情況
該公司成立於2004年8月16日，註冊人民幣6,000.00萬元人民幣，註冊地址上海市閔行區雙柏路688號，主營業務為精密模具和精密注塑產品的生產銷售。截止至2016年10月31日，該公司總資產為3.00億元，淨資產1.50億元，主營業務收入3.00億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周曉峰先生，是本公司實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與上海戈冉泊進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
上海戈冉泊信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司及“寧波特雷姆”、“瀋陽華翔”、“德國華翔”“詩蘭姆”等子公司與該公司發生採購商品交易金額為4000萬元。
（十一）寧波勞倫斯電子有限公司
1.基本情況
該公司成立於2012年6月11日，註冊人民幣100萬元人民幣，註冊地址上浙江省象山縣西周鎮工業園，主營業務為電子產品、辦公設備配件、汽車配件、模具、塑膠製品、家用電器的製造、加工。截止至2017年12月31日，該公司總資產為1068.30萬元，淨資產-1038.92萬元，主營業務收入1073.64萬元（未經審計）
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周辭美先生，是本公司的關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與勞倫斯電子進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
勞倫斯電子信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司及“寧波特雷姆”、“井上華翔”、“寧波勞倫斯”等子公司與該公司發生採購商品交易金額為3000萬元。
（十二）寧波勞倫斯表面技術有限公司
1、基本情況
該公司成立於2012年2月15日，註冊人民幣2600萬元人民幣，註冊地址浙江省象山縣大徐鎮象山產業區城東工業園玉盤路，主營業務為電鍍汽車零部件、塑膠製品、橡膠製品、五金件、鋁製品研發、製造；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。截止至2017年12月31日，該公司總資產為1.66億元，淨資產8277萬元，主營業務收入2.37億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周辭美先生，是本公司的關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與表面技術進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
表面技術信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2017年，本公司及“寧波特雷姆”、“井上華翔”、“寧波勞倫斯”等子公司與該公司發生採購商品交易金額為15000萬元。
三、定價政策和定價依據
長春佛吉亞與長春消聲器；寧波華樂特與寧波車門、公主嶺頂棚；華眾車載與本公司及下屬子公司；上海戈冉泊與本公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆；Helbako GmbH與上海哈爾巴克；勞倫斯電子與寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔；表面技術與寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔之間採購貨物的關聯交易以市場價格為定價依據。
長春佛吉亞與長春消聲器；華眾車載與本公司及控股子公司之間的銷售貨物關聯交易均以產品的市場價格進行。
公司及下屬子公司與華翔酒店之間以市場價格為定價依據。
公司與拓新電子發生關聯交易以市場價定價。
江鈴華翔與南昌華翔之間的銷售貨物及經營租賃關聯交易均以產品的市場價格進行。
公司及下屬子公司與進出口公司發生採購和銷售商品的交易，依據市場價格定價，按照慣例，進出口公司向委託單位收取8％。的傭金，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
瀋陽華翔與瀋陽峰梅、瀋陽ABC公司的廠房租賃價格以當地市場價為基礎，並經雙方協商確定。員工代付工資以當地實際支付金額進行交易，代收水電煤按照市場價格進行交易。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
長春消聲器與長春佛吉亞；寧波車門、公主嶺頂棚與寧波華樂特；公司及下屬子公司與華眾車載；公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆與上海戈冉泊；上海哈爾巴克與Helbako GmbH之間；寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔與勞倫斯電子；寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔與表面技術；南昌華翔與江鈴華翔；瀋陽華翔、瀋陽ABC公司與瀋陽峰梅；公司與拓新電子；公司及下屬子公司與華翔酒店之間；公司及下屬子公司與進出口公司之間的日常關聯交易均以產品的市場價格進行，該關聯交易遵循公允、公平、公正的原則進行，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程式：
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況：
公司第六屆董事會第十二次會議審議通過本議案以4票同意，0 票反對，0 票棄權通過，關聯董事周曉峰回避了該項表決。
2、獨立董事意見：
公司控股子公司長春消聲器與其參股子公司長春佛吉亞發生的日常關聯交易是長消廠正常生產經營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關產品的市場價格進行交易，拆借資金以協定價進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司及控股子公司與華眾車載發生的日常交易是因產品專業優勢互補的關係，進行採購和銷售的日常關聯交易，可以更好地利用公司資源。交易以市場價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
寧波車門、公主嶺頂棚與寧波華樂特公司之間發生的日常交易，主要是材料買賣，為正常生產經營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關產品的市場價格進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
上海哈爾巴克與Helbako GmbH發生的日常交易主要是進行原材料採購和接受勞務，屬正常生產經營行為，雙方以市場價格作為依據，約定協定價格進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司控股子公司南昌華翔與江鈴華翔發生的日常交易主要進行模具產品及汽車零部件銷售，經營租賃以協定價進行交易，交易以市場價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司及控股子公司與華翔酒店發生的日常交易主要是源於公司商務活動發生餐飲住宿費用，交易以市場價格為作價依據，價格合理，符合公開，公平、公正的原則。
公司與華翔拓新電子之間房屋租賃發生水電費用屬日常開銷，依據市場價格定價，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
瀋陽華翔與瀋陽峰梅、瀋陽ABC公司之間發生的日常交易為廠房租賃，價格以市場價格進行。瀋陽華翔通過瀋陽峰梅代付員工工資，以實際支付金額進行；水電煤費用均屬於日常開銷，以實際開銷費用為准，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆與上海戈冉泊之間發生的日常交易主要是進行模具採購，屬正 常生產經營行為，雙方以市場價格作為依據，約定協定價格進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司及下屬子公司與進出口公司發生採購和銷售商品的交易，依據市場價格定價，按照慣例，進出口公司向委託單位收取8％。的傭金，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
公司下屬子公司寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔與勞倫斯電子、表面技術的日常交易主要是採購貨物，屬正常生產經營行為，雙方以市場價格作為依據，約定協定價格進行交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則。
公司的上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。我們同意寧波華翔與關聯方進行上述日常關聯交易。
3、保薦機構核查意見：
（1）、本次關聯交易已經公司董事會審議批准，關聯董事予以回避，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程式，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求；
（2）本次關聯交易遵循了公平、公正及市場化的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務狀況及經營成果造成不利影響，不會影響公司的業務獨立性和持續經營能力。
本保薦機構對上述關聯交易事項無異議。
六、公司與控股子公司及子公司之間交易情況
公司目前納入合併報表範圍的控股子公司有19家，分別是寧波井上華翔汽車零部件有限公司、寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司、寧波米勒模具製造有限公司、寧波華翔特雷姆汽車飾件限公司、長春華翔轎車消聲器有限責任公司、華翔創新（上海）資訊技術有限公司、寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司、寧波華翔汽車車門系統有限公司、寧波華翔汽車纖維研發有限公司、上海翔踴倉儲物流有限公司、揚州華翔汽車車門系統有限公司、德國華翔汽車零部件系統公司、瀋陽華翔汽車零部件有限公司、上海華翔哈爾巴克汽車電子有限公司、上海智軒汽車附件有限公司、南昌華翔汽車零部件有限公司和寧波勞倫斯汽車內飾件有限公司、寧波華翔新材料科技有限公司。
因為公司內部生產組織和工序流程的需要，存在母公司與上述子公司之間、各子公司之間相互提供半成品的情況，所以母公司與上述子公司及子公司之間存在銷售商品或者採購貨物的交易。董事會授權公司經營層根據生產經營中的實際需要參照相關產品的市場價格決定進行。
七、備查檔目錄
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議
2、獨立董事意見
3、東海證券股份有限公司出具的《關於寧波華翔電子股份有限公司2018年預計日常關聯交易的核查意見》
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2018年4月26日
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（三）其他關聯交易
1、與象山華翔國際酒店有限公司（下稱“華翔酒店”）發生其他關聯交易
與華翔酒店發生的關聯交易，是本公司及下屬子公司因商務活動在象山西周華翔酒店產生餐飲住宿費用所致。
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2、與上海華翔拓新電子有限公司（以下稱“拓新電子“）發生其他關聯交易
與拓新電子發生的關聯交易，是拓新電子在上海辦公場所產生的租賃費、水電費委託公司代付所致。
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3、與瀋陽峰梅塑膠有限公司（以下簡稱“瀋陽峰梅”）發生的其他關聯交易
與瀋陽峰梅發生的其他關聯交易，是瀋陽華翔、瀋陽艾蓓思汽車零部件有限公司（以下簡稱“瀋陽ABC公司”）向瀋陽峰梅支付房租，以及通過其代交水電煤等費用所致。
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4、與南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“江鈴華翔”）發生經營租賃和廠房租賃的關聯交易
與江鈴華翔發生的關聯交易，是南昌華翔汽車零部件有限公司（以下簡稱“南昌華翔”）向江鈴華翔租賃設備和廠房所致。
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）瀋陽峰梅塑膠有限公司
1、基本情況
該公司為有限責任公司，成立於1993年12月，註冊資本為20,521.63萬元，註冊地為瀋陽經濟技術開發區開發大路3甲3號。主要經營範圍為塑膠產品、汽車零部件及相關產品製造；成套設備及配件、發泡緩衝件、膠帶的批發；自有房屋出租；物業管理服務。甯波峰梅實業有限公司（以下簡稱“甯波峰梅”）持有該公司100%的股權，甯波峰梅實際控制人為周曉峰，根據相關規定，公司與瀋陽峰梅發生的交易構成關聯交易。截止至2017年12月31日，瀋陽峰梅公司總資產為1.11億元，淨資產1.10萬元，主營業務收入1,437.46萬元（經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是寧波華翔實際控制人周曉峰控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，瀋陽峰梅與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
瀋陽峰梅信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，本公司及下屬子公司與該公司之間支付房租，以及通過其代交水電煤等費用1500萬元。
（二）Helbako GmbH
1、基本情況
Helbako GmbH總部位於德國，是一家多年從事汽車電子產品研發和生產的專業性汽車零部件生產企業，寧波華翔持有該公司30%的股權，產品包括：報警器、燃油泵控制模組、無匙進入系統敞篷類轎車的頂篷控制系統等，主要客戶是寶馬、賓士、大眾、奧迪和保時捷等高端客戶。截止至2017年12月31日，Helbako GmbH總資產為2454.58萬歐元，淨資產1127.07萬歐元，主營業務收入5778.2萬歐元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
寧波華翔實際控制人周曉峰擔任該公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，Helbako GmbH與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
Helbako GmhH信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，本公司下屬子公司上海華翔哈爾巴克與該公司之間採購商品的交易額2,000萬元人民幣。
（三）長春佛吉亞排氣系統有限公司
1、基本情況
該公司註冊位址為長春市高新開發區宜居路3688號，法定代表人為楊軍先生。合資公司註冊資本3,470萬元，佛吉亞持有51%的股權，長春消聲器消聲器有限公司持有49％的股權。截止2017年12月31日，總資產為10.64億元，淨資產為3.88億元，主營業務收入19.49億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
長春佛吉亞是本公司持股97.60%控股子公司長春消聲器的參股公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，長春佛吉亞與本公司長春消聲器進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
長春佛吉亞信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，長春消聲器與該公司銷售商品的交易額30,000萬元，採購貨物交易額25,000萬元。
（四）華眾車載控股有限公司（原“華眾控股”）
1、基本情況（結算單位：人民幣）
該公司成立於1993年9月，總股本8億元，主要持股人為周敏峰。公司是為國內外著名中高檔汽車製造商提供塑膠車身零部件及相關產品的主要OEM供應商之一。產品包括汽車內外飾件及精密模具，以及同類產品在豪華遊艇等非汽車行業的應用，包括ABCD柱、保險杠、前端框架、發動機罩蓋等。下屬子公司包括華眾塑膠、成都華眾、佛山華眾等。截止2017年12月31日，該公司總資產為25.97億元，淨資產為8.55億元，營業收入17.62億元（經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華眾控股與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華眾車載信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司下屬子公司與該公司下屬子公司銷售商品的交易額2000萬元，採購貨物交易額2000萬元。
（五）寧波華樂特汽車裝飾布有限公司
1、基本情況
該公司為中外合資企業，成立於2004年3月，註冊資本150萬歐元，註冊地浙江省象山縣西周鎮，法定代表人周敏峰。主營經營範圍：高檔織物面料的設計和開發；高檔織物面料的織造及後整理加工；汽車零部件製造。截止2017年12月31日，總資產為2.64億元，淨資產為1.73億元，主營業務收入1.65億元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司及下屬子公司與寧波華樂特進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
寧波華樂特信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，本公司下屬子公司寧波車門和公主嶺頂棚向寧波華樂特發生採購原材料交易交易額為6000萬元。
（六）象山華翔國際酒店有限公司
1、基本情況
該公司由賴彩絨、象山華友半島房地產有限公司、拓新電子共同投資建造的度假休閒酒店，公司成立於2008年8月，註冊資本為50萬元，註冊地為浙江省象山縣西周鎮鎮安路104號，法定代表人為賴彩絨。主營經營範圍：餐飲、住宿等。截止2017年12月31日，總資產為979萬元，淨資產為72萬元，主營業務收入1020萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人賴彩絨為公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華翔酒店與本公司及控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華翔酒店信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
通過整體預測，預計2018年，該公司向本公司及下屬子公司提供服務涉及交易金額為250萬元。
（七）上海華翔拓新電子有限公司
1、基本情況
上海華翔拓新電子有限公司成立於2001年3月21日，註冊資本人民幣12,000萬元，註冊地：浦東花木鎮白楊路93號，法定代表人為陳軍。主營業務範圍：汽車配件，摩托車零配件，電子產品，儀錶，儀器，五金件加工，模具設計，開發，製造等。截止2017年12月31日，總資產為2.21億元，淨資產為1.04億元，主營業務收入9.96萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為公司實際控制人周曉峰先生控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華翔拓新電子與公司及控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華翔拓新信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，公司及下屬子公司在上海的辦公場發生租賃費及所委託其代付水電費約為500萬元。
（八）南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司
1、基本情況
該公司成立於2003年1月，註冊資本人民幣4000萬元，註冊地南昌市昌南工業園區，法定代表人黃平輝，寧波華翔持有該公司50%的股權。江鈴華翔主要從事汽車內、外飾件、衝壓件、零部件製造及銷售。截止2017年12月31日，總資產為4.79億元，淨資產為2.07億元，營業收入6.11億元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為本公司參股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，江鈴華翔與本公司及公司的控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
江鈴華翔信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，公司控股子公司南昌華翔與該公司發生採購貨物金額為3000萬元，銷售商品金額為3.6億元，經營租賃500萬元。
（九）寧波華翔進出口有限公司
1、基本情況
該公司成立於1984年6月，註冊地浙江省象山縣西周鎮鎮安路，法定代表人鄭才玉。註冊資本為500萬元，董事周辭美先生為公司關聯自然人，因此依據相關規定，進出口公司與本公司及子公司的交易將構成關聯交易。進出口公司主營經營範圍：自營和代理各類貨物和技術的進出口、機械設備租賃，是象山縣唯一一家進出口“雙便”企業，暨享有綠色通道（優先通關，優先退稅），也是寧波市“政關”重點扶持50家進出口企業之一。截止2017年12月31日，總資產為2.98億元，淨資產為2,285萬元，主營業務收入5.29億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司董事周辭美先生為公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與進出口公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
進出口公司公司信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司及下屬子公司與該公司發生採購商品交易金額為2億元，銷售商品交易金額為2.5億元。
（十）上海戈冉泊精模科技有限公司
1.基本情況
該公司成立於2004年8月16日，註冊人民幣6,000.00萬元人民幣，註冊地址上海市閔行區雙柏路688號，主營業務為精密模具和精密注塑產品的生產銷售。截止至2016年10月31日，該公司總資產為3.00億元，淨資產1.50億元，主營業務收入3.00億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周曉峰先生，是本公司實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與上海戈冉泊進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
上海戈冉泊信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司及“寧波特雷姆”、“瀋陽華翔”、“德國華翔”“詩蘭姆”等子公司與該公司發生採購商品交易金額為4000萬元。
（十一）寧波勞倫斯電子有限公司
1.基本情況
該公司成立於2012年6月11日，註冊人民幣100萬元人民幣，註冊地址上浙江省象山縣西周鎮工業園，主營業務為電子產品、辦公設備配件、汽車配件、模具、塑膠製品、家用電器的製造、加工。截止至2017年12月31日，該公司總資產為1068.30萬元，淨資產-1038.92萬元，主營業務收入1073.64萬元（未經審計）
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周辭美先生，是本公司的關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與勞倫斯電子進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
勞倫斯電子信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2018年，本公司及“寧波特雷姆”、“井上華翔”、“寧波勞倫斯”等子公司與該公司發生採購商品交易金額為3000萬元。
（十二）寧波勞倫斯表面技術有限公司
1、基本情況
該公司成立於2012年2月15日，註冊人民幣2600萬元人民幣，註冊地址浙江省象山縣大徐鎮象山產業區城東工業園玉盤路，主營業務為電鍍汽車零部件、塑膠製品、橡膠製品、五金件、鋁製品研發、製造；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。截止至2017年12月31日，該公司總資產為1.66億元，淨資產8277萬元，主營業務收入2.37億元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周辭美先生，是本公司的關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與表面技術進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
表面技術信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2017年，本公司及“寧波特雷姆”、“井上華翔”、“寧波勞倫斯”等子公司與該公司發生採購商品交易金額為15000萬元。
三、定價政策和定價依據
長春佛吉亞與長春消聲器；寧波華樂特與寧波車門、公主嶺頂棚；華眾車載與本公司及下屬子公司；上海戈冉泊與本公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆；Helbako GmbH與上海哈爾巴克；勞倫斯電子與寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔；表面技術與寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔之間採購貨物的關聯交易以市場價格為定價依據。
長春佛吉亞與長春消聲器；華眾車載與本公司及控股子公司之間的銷售貨物關聯交易均以產品的市場價格進行。
公司及下屬子公司與華翔酒店之間以市場價格為定價依據。
公司與拓新電子發生關聯交易以市場價定價。
江鈴華翔與南昌華翔之間的銷售貨物及經營租賃關聯交易均以產品的市場價格進行。
公司及下屬子公司與進出口公司發生採購和銷售商品的交易，依據市場價格定價，按照慣例，進出口公司向委託單位收取8％。的傭金，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
瀋陽華翔與瀋陽峰梅、瀋陽ABC公司的廠房租賃價格以當地市場價為基礎，並經雙方協商確定。員工代付工資以當地實際支付金額進行交易，代收水電煤按照市場價格進行交易。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
長春消聲器與長春佛吉亞；寧波車門、公主嶺頂棚與寧波華樂特；公司及下屬子公司與華眾車載；公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆與上海戈冉泊；上海哈爾巴克與Helbako GmbH之間；寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔與勞倫斯電子；寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔與表面技術；南昌華翔與江鈴華翔；瀋陽華翔、瀋陽ABC公司與瀋陽峰梅；公司與拓新電子；公司及下屬子公司與華翔酒店之間；公司及下屬子公司與進出口公司之間的日常關聯交易均以產品的市場價格進行，該關聯交易遵循公允、公平、公正的原則進行，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程式：
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況：
公司第六屆董事會第十二次會議審議通過本議案以4票同意，0 票反對，0 票棄權通過，關聯董事周曉峰回避了該項表決。
2、獨立董事意見：
公司控股子公司長春消聲器與其參股子公司長春佛吉亞發生的日常關聯交易是長消廠正常生產經營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關產品的市場價格進行交易，拆借資金以協定價進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司及控股子公司與華眾車載發生的日常交易是因產品專業優勢互補的關係，進行採購和銷售的日常關聯交易，可以更好地利用公司資源。交易以市場價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
寧波車門、公主嶺頂棚與寧波華樂特公司之間發生的日常交易，主要是材料買賣，為正常生產經營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關產品的市場價格進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
上海哈爾巴克與Helbako GmbH發生的日常交易主要是進行原材料採購和接受勞務，屬正常生產經營行為，雙方以市場價格作為依據，約定協定價格進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司控股子公司南昌華翔與江鈴華翔發生的日常交易主要進行模具產品及汽車零部件銷售，經營租賃以協定價進行交易，交易以市場價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司及控股子公司與華翔酒店發生的日常交易主要是源於公司商務活動發生餐飲住宿費用，交易以市場價格為作價依據，價格合理，符合公開，公平、公正的原則。
公司與華翔拓新電子之間房屋租賃發生水電費用屬日常開銷，依據市場價格定價，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
瀋陽華翔與瀋陽峰梅、瀋陽ABC公司之間發生的日常交易為廠房租賃，價格以市場價格進行。瀋陽華翔通過瀋陽峰梅代付員工工資，以實際支付金額進行；水電煤費用均屬於日常開銷，以實際開銷費用為准，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆與上海戈冉泊之間發生的日常交易主要是進行模具採購，屬正 常生產經營行為，雙方以市場價格作為依據，約定協定價格進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司及下屬子公司與進出口公司發生採購和銷售商品的交易，依據市場價格定價，按照慣例，進出口公司向委託單位收取8％。的傭金，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
公司下屬子公司寧波特雷姆、寧波勞倫斯、井上華翔與勞倫斯電子、表面技術的日常交易主要是採購貨物，屬正常生產經營行為，雙方以市場價格作為依據，約定協定價格進行交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則。
公司的上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。我們同意寧波華翔與關聯方進行上述日常關聯交易。
3、保薦機構核查意見：
（1）、本次關聯交易已經公司董事會審議批准，關聯董事予以回避，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程式，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求；
（2）本次關聯交易遵循了公平、公正及市場化的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務狀況及經營成果造成不利影響，不會影響公司的業務獨立性和持續經營能力。
本保薦機構對上述關聯交易事項無異議。
六、公司與控股子公司及子公司之間交易情況
公司目前納入合併報表範圍的控股子公司有19家，分別是寧波井上華翔汽車零部件有限公司、寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司、寧波米勒模具製造有限公司、寧波華翔特雷姆汽車飾件限公司、長春華翔轎車消聲器有限責任公司、華翔創新（上海）資訊技術有限公司、寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司、寧波華翔汽車車門系統有限公司、寧波華翔汽車纖維研發有限公司、上海翔踴倉儲物流有限公司、揚州華翔汽車車門系統有限公司、德國華翔汽車零部件系統公司、瀋陽華翔汽車零部件有限公司、上海華翔哈爾巴克汽車電子有限公司、上海智軒汽車附件有限公司、南昌華翔汽車零部件有限公司和寧波勞倫斯汽車內飾件有限公司、寧波華翔新材料科技有限公司。
因為公司內部生產組織和工序流程的需要，存在母公司與上述子公司之間、各子公司之間相互提供半成品的情況，所以母公司與上述子公司及子公司之間存在銷售商品或者採購貨物的交易。董事會授權公司經營層根據生產經營中的實際需要參照相關產品的市場價格決定進行。
七、備查檔目錄
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議
2、獨立董事意見
3、東海證券股份有限公司出具的《關於寧波華翔電子股份有限公司2018年預計日常關聯交易的核查意見》
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2018年4月26日