證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2018-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
(二)本次會議於2018年4月24日以現場表決方式在上海新發展亞太JW萬豪酒店長風大宴會廳（大渡河路158號）召開。
公式hringer先生因工作原因委託董事長Jürgen V?hringer先生代為出席並行使表決權。
公式hringer先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2017年年度總裁工作報告》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
2、審議通過《2017年年度董事會工作報告》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
報告全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司2017年年度董事會工作報告》。
該報告需提交股東大會審議。
3、聽取《2017年年度獨立董事述職報告》。
報告全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司2017年年度獨立董事述職報告》。
該報告需提交股東大會聽取。
4、審議通過《2017年年度董事會審計委員會履職情況報告》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
報告全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司2017年年度董事會審計委員會履職情況報告》。
5、審議通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
報告全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司2017年年度報告》及《上海菲林格爾木業股份有限公司2017年年度報告摘要》。
該項議案需提交股東大會審議。
6、審議通過《關於公司2018年第一季度報告的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
報告全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司2018年第一季度報告》
7、審議通過《關於公司2017年財務決算的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該項議案需提交股東大會審議。
8、審議通過《關於公司2018年財務預算的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
9、審議通過《關於公司2018年年度固定資產投資預算的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
10、審議通過《關於公司2017年年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字［2018］第ZA12198號標準無保留意見的審計報告，
根據相關法律法規及公司章程的規定， 公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案如下：擬以公司總股本89,608,000股為基數， 每10股派發現金股利3元（含稅）， 合計向全體股東派發現金股利26,882,400元（含稅）， 占2017年歸屬于上市公司股東淨利潤的比重為33.57%， 剩餘未分配利潤250,780,308.63元結轉以後年度。 同時， 擬以2017年12月31日的總股本8,960.8萬股為基數， 以資本公積金向全體股東每10股轉增3股， 轉增後公司總股本增加至11,649.04萬股。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於公司2017年年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》。
該項議案需提交股東大會審議。
11、審議通過《關於續聘2018年年度會計審計機構的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於續聘2018年年度會計審計機構的公告》。
該項議案需提交股東大會審議。
12、審議通過《關於公司的議案》， 表決結果為：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司2017年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
保薦機構出具了專項核查意見表示認可，會計師事務所也出具了鑒證報告。
13、審議通過《關於公司以閒置自有資金投資金融產品的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見。
該項議案需提交股東大會審議。
14、審議通過《關於公司2018年年度日常關聯交易預計的議案》，
公式
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的上海菲林格爾木業股份有限公司關於2018年年度日常關聯交易的公告》。
獨立董事已對該議案發表了同意和事前認可的專項意見。
該項議案需提交股東大會審議。
15、審議通過《關於公司投資改擴建專案的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於投資改擴建項目的公告》。
16、審議通過《關於變更部分募集資金投資專案及將部分募集資金永久補充流動資金的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於變更部分募集資金投資專案及將部分募集資金永久補充流動資金的公告》。
獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構也出具了專項核查意見表示認可。
該項議案需提交股東大會審議。
17、審議通過《關於申請銀行綜合授信的議案》，其表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於申請銀行綜合授信的公告》。
該項議案需提交股東大會審議。
18、審議通過《關於會計政策變更的議案》，其表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
19、審議通過《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於修改公司章程並辦理工商變更登記的公告》。
該項議案需提交股東大會審議。
20、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
21、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司股東大會議事規則》。
該項議案需提請股東大會審議。
22、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司董事會議事規則》。
該項議案需提請股東大會審議。
23、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司獨立董事制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
24、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
25、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
26、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關聯交易及決策制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
27、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
28、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司資訊披露制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
29、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
30、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
31、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
32、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
33、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
34、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
35、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司累計投票制實施細則（草案）》。
該項議案需提請股東大會審議。
36、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
37、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
38、審議並通過了《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司對外擔保決策制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
39、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司對外投資與資產處置管理制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
特此公告。
上海菲林格爾木業股份有限公司
董事會
2018年4月26日
保薦機構出具了專項核查意見表示認可，會計師事務所也出具了鑒證報告。
13、審議通過《關於公司以閒置自有資金投資金融產品的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見。
該項議案需提交股東大會審議。
14、審議通過《關於公司2018年年度日常關聯交易預計的議案》，
公式
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的上海菲林格爾木業股份有限公司關於2018年年度日常關聯交易的公告》。
獨立董事已對該議案發表了同意和事前認可的專項意見。
該項議案需提交股東大會審議。
15、審議通過《關於公司投資改擴建專案的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於投資改擴建項目的公告》。
16、審議通過《關於變更部分募集資金投資專案及將部分募集資金永久補充流動資金的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於變更部分募集資金投資專案及將部分募集資金永久補充流動資金的公告》。
獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構也出具了專項核查意見表示認可。
該項議案需提交股東大會審議。
17、審議通過《關於申請銀行綜合授信的議案》，其表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於申請銀行綜合授信的公告》。
該項議案需提交股東大會審議。
18、審議通過《關於會計政策變更的議案》，其表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
19、審議通過《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關於修改公司章程並辦理工商變更登記的公告》。
該項議案需提交股東大會審議。
20、審議通過《關於召開2017年年度股東大會的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
21、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司股東大會議事規則》。
該項議案需提請股東大會審議。
22、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司董事會議事規則》。
該項議案需提請股東大會審議。
23、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司獨立董事制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
24、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
25、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
26、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司關聯交易及決策制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
27、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
28、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司資訊披露制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
29、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
30、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
31、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
32、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
33、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
34、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
35、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司累計投票制實施細則（草案）》。
該項議案需提請股東大會審議。
36、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
37、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
38、審議並通過了《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司對外擔保決策制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
39、審議通過《關於修訂的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
制度全文詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業股份有限公司對外投資與資產處置管理制度》。
該項議案需提請股東大會審議。
特此公告。
上海菲林格爾木業股份有限公司
董事會
2018年4月26日