山西焦化：關於續聘會計師事務所的公告

證券代碼：600740 證券簡稱：山西焦化 編號：臨2017-014號 山西焦化股份有限公司 關於續聘會計師事務所的公告 特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完 整性承擔個別及連帶責任。 山西焦化股份有限公司第七屆董事會第十七次會議於 2017 年 3 月 17 日召開， 會議審議通過了《關於續聘致同會計師事務所為公司財務審 計機構和內部控制審計機構的議案》。 致同會計師事務所（特殊普通合夥）業務素質高， 工作作風嚴謹。 根據公司與其簽訂的合同，

該事務所擔任公司審計機構的聘期已到， 為 保證公司外部審計工作的連續性和穩定性， 董事會同意在 2017 年度繼續 聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構， 對公司的日 常財務管理和內部控制工作進行指導， 對公司年度財務報告和內部控制 執行情況進行審計。 聘期一年， 審計費用：財務報告審計費用 100 萬元， 內控審計費用 40 萬元。 《關於續聘致同會計師事務所為公司財務審計機構和內部控制審計 機構的議案》尚需提交股東大會審議。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事會 2017 年 3 月 21 日