證券代碼：000987 證券簡稱：越秀金控 公告編號：2017-056
廣州越秀金融控股集團股份有限公司
關於2016年度分紅除息後發行股份
及支付現金購買資產並募集配套
資金中發行價格、發行數量的調整公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項概述
廣州越秀金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬發行股份及支付現金購買廣州恒運企業集團股份有限公司（以下簡稱“廣州恒運”）、廣州城啟集團有限公司（以下簡稱“廣州城啟”）、廣州富力地產股份有限公司（以下簡稱“廣州富力”）、北京中郵資產管理有限公司（以下簡稱“北京中郵”）、廣州市白雲計程車集團有限公司（以下簡稱“廣州白雲”）以及廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱“廣州金控”）合計持有的廣州證券股份有限公司32.7650%股份,交易作價為626,438.3611萬元，
公司已於2016年12月25日、2017年1月23日、分別召開了第七屆董事會第二十六次會議、2017年第一次臨時股東大會審議通過了本次交易的相關議案，
本次交易發行股份及支付現金購買資產部分的具體方案如下：
■
根據本次交易的相關議案， 本次交易中， 公司發行股份購買資產的股份發行定價基準日為公司第七屆董事會第二十六次會議的決議公告日， 發行價格為13.16元/股， 不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。 根據本次發行股份購買資產的相關協定， 本次交易實施前， 公司如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項，
二、公司2016年年度權益分派方案及實施情況
公司於2017年4月20日召開2016年年度股東大會， 審議通過了《關於2016年年度利潤分配預案的議案》， 同意以2016年12月31日的公司總股本2,223,830,413股為基數， 向全體股東每10股派發現金0.8元（含稅）， 不派送紅股， 不轉增股本， 本次利潤分配合計為177,906,433.04元。
公司本次權益分派股權登記日為2017年6月14日， 除權除息日為2017年6月15日。 公司本次權益分派方案已於2017年6月15日實施完畢。
三、公司發行股份購買資產的發行價格及發行數量的調整情況
鑒於公司2016年度權益分派方案已實施完畢， 現就本次發行股份購買資產的發行價格和發行數量進行相應調整，
1、發行價格的調整
本次發行股份購買資產的發行價格由原13.16元/股調整為13.08元/股。 具體計算如下：
調整後的發行價格=（調整前的發行價格-每股現金紅利）/(1+總股本變動比例)=（13.16-0.08）÷1=13.08元/股。
2、發行數量調整
本次交易向交易對方發行的股票數量由原來的438,023,068股調整為440,702,107股。 具體情況如下：
■
除上述調整外， 公司本次交易的其他事項均無變化。
公司本次交易事項尚需經中國證監會審核， 能否獲得中國證監會核准及獲得核准的時間存在不確定性， 敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會
2017年6月17日
證券代碼：000987 證券簡稱：越秀金控 公告編號：2017-057
廣州越秀金融控股集團股份有限公司
關於董事會、監事會
延期換屆的提示性公告
廣州越秀金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會、監事會任期將於2017年6月19日屆滿， 鑒於廣州市人民政府國有資產監督管理委員會正在推進將其持有的本公司國有股份926,966,292股無償劃轉至廣州越秀集團有限公司的工作， 劃轉完成後， 廣州越秀集團有限公司將成為本公司控股股東， 為確保換屆工作的連續性， 公司董事會和監事會將延期換屆， 董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。 公司將根據上述國有股權無償劃轉進展情況， 有序推進公司董事會、監事會換屆工作， 並及時履行相應的資訊披露義務。
在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會全體董事、監事會全體監事以及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行其勤勉盡責的義務和職責，公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
董事會
2017年6月17日
在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會全體董事、監事會全體監事以及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行其勤勉盡責的義務和職責，公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
董事會
2017年6月17日