證券代碼：000789 證券簡稱：萬年青 公告編號：2017-24
江西萬年青水泥股份有限公司
第七屆董事會第十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱：公司或本公司）第七屆董事會第
十一次臨時會議通知於 2017 年 06 月 19 日用電子郵件和公司網上辦公系統方式
發出， 會議於 2017 年 06 月 26 日以通訊方式召開。
會議應出席董事 9 名， 實際出席董事 9 名， 全體監事和部分高管列席了本次
會議。 本次會議的召開符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了《關於子公司收購江西錦溪水泥有限公司 10%股權的議
案》。
董事會同意子公司江西南方萬年青水泥有限公司收購公司合併報表控股子
公司江西錦溪水泥有限公司股東葉青持有的 10%股權， 以 2017 年 3 月 31 日為基
准日的審計、評估結果為參考依據， 經雙方協商， 確定本次 10%股權交易價格為
12,800.00 萬元人民幣， 占公司最近一期經審計淨資產的 2.92%。 收購前錦溪水
泥股權結構如下：
本次收購不構成關聯交易， 亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中
規定的重大資產重組。 本議案不須要提交股東大會審議。
表決結果：同意 8 票，
購了 10%的股權， 不利於股權多元化”。
三、備查檔
1、經與會董事簽字表決意見；
2、收購項目審計、評估報告、股權轉讓協議；
3、深交所要求的其他相關檔。
特此公告！
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇一七年六月二十六日