本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2017年7月7日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司八屆三十四次董事會議的通知和材料， 並於2017年7月14日以通訊表決的方式召開。 會議由公司汪思洋董事長召集並主持， 本次會議應參加表決董事9人， 實際參加表決9人， 符合《公司法》和《公司章程》的規定。 會議以記名方式投票表決，
1、關於2016年授予股權激勵股票解鎖的議案
公司2016年授予激勵對象的限制性股票將於2017年7月20日到解鎖期， 經公司董事會審查及董事會薪酬與考核委員會審查， 本次解鎖物件均滿足《昆明製藥集團股份有限公司限制性股票激勵計畫（2013-2015）》中規定的股權激勵股票解鎖條件， 公司董事會授權董事會辦公室具體實施解鎖的相關事宜。
同意：8票 反對：0票 棄權：0票
涉及何勤董事個人， 回避表決。
2、關於醫學部追加預算的議案
昆藥集團股份有限公司醫學部是公司內部職能定位為新產品註冊及上市提供醫學技術支援的專業部門， 為使公司相關臨床試驗工作順利開展， 醫學部根據《藥物臨床實驗品質管制規範》及相關法規和指導，
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司董事會
2017年7月14日