本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議通知於2017年9月22日分別以書面、傳真和電子郵件形式發出， 會議於2017年9月28日以通訊表決方式召開。 會議應參與表決董事7人， 實際參與表決董事7人， 董事長梁家榮先生因公出差委託副董事長梁瑋浩先生代為行使表決權。 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
與會董事經過認真審議， 以記名投票的方式形成如下決議：
一、審議並通過《關於全資子公司向全資孫公司增資的議案》
同意公司之全資子公司珠海市斗門區世榮實業有限公司向其全資子公司珠海市世榮酒店管理有限公司增資249,126,392.91元， 本次增資完成後， 珠海市世榮酒店管理有限公司註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣259,126,392.91元。
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司向全資孫公司增資的公告》。
二、審議並通過《關於會計政策變更的議案》
同意公司根據財政部《關於印發修訂的通知》（財會[2017]15號）中的規定和要求， 對公司會計政策做出相應的變更。
表決結果：7票同意， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》。
《獨立董事關於會計政策變更的獨立意見》與本公告同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二〇一七年九月二十九日
證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業 公告編號：2017-033
廣東世榮兆業股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告