本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據江蘇宏達新材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）於 2017年3月23日召開的第四屆董事會第四十九次會議所形成的《江蘇宏達新材料股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議》， 公司定於2017年4月10日召開2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"）， 並於2017年3月24日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-018）。
本次會議採用現場和網路投票相結合的方式召開，
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2017年第一次臨時股東大會。
2、召集人：本公司董事會,經公司四屆董事會第四十九次會議審議同意召開本次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議於2017年4月10日（星期一）下午14：00召開；
（2）網路投票時間：2017年4月9日（星期日）至2017年4月10日（星期一）；其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年4月10日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權， 投票表決時， 同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統中的一種， 不能重複投票。 重複投票的， 以第一次投票為准。
6、會議的股權登記日： 2017年4月5日（星期三）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：江蘇省揚中市明珠廣場江蘇宏達新材料股份有限公司辦公樓三樓會議室。
二、會議審議事項：
1、審議《關於聘請公司審計機構的議案》；
2、審議《關於增加理財產品購買額度的議案》。
上述審議事項的內容請詳見2017年3月24日刊登在《巨潮資訊網》（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》上的相關公告。
三、提案編碼：
表一：本次股東大會提案編碼表：
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四、出席現場會議的登記辦法：
2、登記辦法：
（1）法人股東的法定代表人出席的， 憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委託書、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，
（2）自然人股東親自出席的， 憑本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託代理人出席的， 憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券帳戶卡辦理登記。
（3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記， 登記可採取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記， 不接受電話登記。
3、登記地點及授權委託書送達地點：江蘇宏達新材料股份有限公司（江蘇省揚中市明珠廣場）證券部， 郵編：212200。
4、會議聯繫方式
聯繫電話：0511-88226078
傳真：0511-88226078
聯繫地址：江蘇宏達新材料股份有限公司（江蘇省揚中市明珠廣場）證券部
郵遞區號：212200
連絡人：黃磊
電子郵箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com
5、本次會議會期半天， 與會股東食宿費交通費自理。
6、出席本次會議的股東請于召開會議開始前半小時內到達會議地點， 以便驗證入場。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 網路投票的具體操作流程見附件一。
六、備查檔
江蘇宏達新材料股份有限公司第四屆董事會第四十九次董事會決議
江蘇宏達新材料股份有限公司董事會
二〇一七年三月三十一日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362211”， 投票簡稱為“宏達投票”。
2、填報表決意見。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月9日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月10日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
江蘇宏達新材料股份有限公司：
茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇宏達新材料股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
特別說明事項：
委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
1） 委託人名稱或姓名：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
2） 委託人股東帳號：
委託人持有股數：
3） 受託人姓名：
受託人身份證號碼：
4） 授權委託書簽發日期：
5） 委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
2、填報表決意見。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月9日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月10日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
江蘇宏達新材料股份有限公司：
茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇宏達新材料股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
特別說明事項：
委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
1） 委託人名稱或姓名：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
2） 委託人股東帳號：
委託人持有股數：
3） 受託人姓名：
受託人身份證號碼：
4） 授權委託書簽發日期：
5） 委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。